卡倍亿:关于续聘公司2024年度审计机构的公告

【摘要】证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-038债券代码：123238债券简称：卡倍转02宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载...

  证券代码：300863          证券简称：卡倍亿    公告编号：2024-038

  债券代码：123238        债券简称：卡倍转02

          宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

          关于续聘2024年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国
际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元。

  2、投资者保护能力

  截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起 诉 （ 仲  被诉（被仲裁）  诉讼（仲裁）  诉讼（仲裁）

                                                          诉讼（仲裁）结果

 裁）人    人              事件          金额

                                            尚 余 1,000 多  连带责任，立信投保的职业保险
            金亚科技、周旭

 投资者                      2014年报      万，在诉讼过  足以覆盖赔偿金额，目前生效判
            辉、立信

                                            程中          决均已履行

                                                          一审判决立信对保千里在2016年
                                                          12月30日至2017年12月14日期间
            保千里、东北证  2015年重组、

                                                          因证券虚假陈述行为对投资者所
 投资者    券、银信评估、立  2015 年 报 、  80万元

                                                          负债务的15%承担补充赔偿责任，
            信等            2016年报

                                                          立信投保的职业保险12.5亿元足
                                                          以覆盖赔偿金额

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

    （二）项目信息

  1、基本信息


                              注册会计师  开始从事上  开始在本所  开始为本公司

          项目        姓名    执业时间    市公司审计  执业时间  提供审计服务

                                              时间                    时间

      项目合伙人  孙峰      2008年      2007年      2008年    2022年

      签 字 注 册 会 张俊慧    2014年      2012年      2012年    2022年

      计师

      质 量 控 制 复 邓红玉    2009年      2010年      2009年

      核人

        （1）项目合伙人近三年从业情况：

        姓名：孙峰

          时间              上市公司名称                      职务

      2020-2022年    浙江闰土股份有限公司          签字合伙人

      2020-2022年    浙江田中精机股份有限公司        签字合伙人

      2022年        杭州大地海洋环保股份有限公司    签字合伙人

      2022年        上海岱美汽车内饰件股份有限公司  签字合伙人

      2022年        苏州春秋电子科技股份有限公司    签字合伙人

      2022年        德力西新疆交通运输集团股份有限 签字合伙人

                      公司

        （2）签字注册会计师近三年从业情况：

        姓名：张俊慧

          时间              上市公司名称                      职务

      2022年        宁波卡倍亿电气技术股份有限公司  签字会计师

      2020年-2022年  浙江大华技术股份有限公司        签字会计师

      2019年-2022年  杭州平治信息技术股份有限公司    签字会计师

      2019年-2022年  宁波球冠电缆股份有限公司        签字会计师

        （3）质量控制复核人近三年从业情况：

        姓名：邓红玉

      时间                  上市公司名称                            职务

2021-2022年      贝达药业股份有限公司                签字会计师（2021年）、签字合伙人
                                                      （2022年）


      时间                  上市公司名称                            职务

2020年-2022年    浙江爱仕达电器股份有限公司          签字会计师（2020-2021年）、签字合
                                                      伙人（2022年）

2020年-2022年    浙江伟明环保股份有限公司            签字会计师（2020-2021年）、签字合
                                                      伙人（2022年）

2021年-2022年    苏州艾隆科技股份有限公司            签字会计师（2021年）、签字合伙人
                                                      （2022年）

2022年            浙江荣晟环保纸业股份有限公司        签字合伙人

2022年            浙江寿仙谷医药股份有限公司          签字合伙人

2022年            温州意华接插件股份有限公司          签字合伙人

2022年            宁波德业科技集团股份有限公司        签字合伙人

2022年            杭州平治信息技术股份有限公司        签字合伙人

        2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

        项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

    师职业道德守则》对独立性要求的情形。

        （上述人员过去三年没有不良记录。）

        二、审计收费

        1、审计费用定价原则

        主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作

    员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

        2、审计费用情况

        公司2024年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审

    计工作量及公允合理的定价原则确定。

        三、拟续聘会计师事务所履行的程序

      （一）审计委员会履职情况

        经公司董事会审计委员会审议，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专

    业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司

    2024年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所有利于保障或提高上市公司

    审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我

    们同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该

议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

  （二）董事会审议和表决情况

  公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024度审计机的议案》，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  （四）监事会审议和表决情况

  公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2024度审计机的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉