三晖电气:2023年年度报告

【摘要】郑州三晖电气股份有限公司2023年年度报告2024年4月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律...

郑州三晖电气股份有限公司

      2023 年年度报告

        2024 年 4 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人胡坤、主管会计工作负责人李林林及会计机构负责人（会计主管人员）张艳争声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司 2023 年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司请投资者认真阅读本报告，公司已在本报告中详细描述了未来经营中可能存在的风险和应对措施，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中第十一项“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本
128,000,000 股扣除回购专户持有股份数 1,661,200 股，即，以 126,338,800
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......32
第五节 环境和社会责任......47
第六节 重要事项......49
第七节 股份变动及股东情况......60
第八节 优先股相关情况......66
第九节 债券相关情况 ......67
第十节 财务报告......68

                    备查文件目录

一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有法定代表人签名的公司《2023 年度报告》全文及摘要；
四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司、本公司或三晖电气                            指                  郑州三晖电气股份有限公司

控股股东、实际控制人                              指                  上海长耘企业管理合伙企业（有限合

                                                                      伙）、胡坤

三晖互感器                                        指                  郑州三晖互感器有限公司

三晖能源                                          指                  深圳三晖能源科技有限公司

三晖电子                                          指                  郑州三晖电子科技有限公司

联璟健康                                          指                  上海三晖联璟健康科技发展有限公司

三晖新能源                                        指                  上海三晖联璟新能源科技有限公司

三晖新能                                          指                  上海三晖新能能源科技有限公司

浙江中正                                          指                  浙江中正新能源科技有限公司

国家电网                                          指                  国家电网有限公司

南方电网                                          指                  中国南方电网有限责任公司

中国证监会                                        指                  中国证券监督管理委员会

深交所                                            指                  深圳证券交易所

董事会                                            指                  郑州三晖电气股份有限公司董事会

监事会                                            指                  郑州三晖电气股份有限公司监事会

公司法                                            指                  中华人民共和国公司法

公司章程                                          指                  郑州三晖电气股份有限公司章程

上海长耘                                          指                  上海长耘企业管理合伙企业（有限合

                                                                      伙）

宁波恒晖                                          指                  宁波恒晖企业管理咨询有限公司

本报告期                                          指                  2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

上年同期                                          指                  2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

元、万元、亿元                                    指                  除特别注明外，人民币元、人民币万

                                                                      元、人民币亿元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  三晖电气                  股票代码                  002857

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            郑州三晖电气股份有限公司

公司的中文简称            三晖电气

公司的法定代表人          胡坤

注册地址                  河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号

注册地址的邮政编码        450016

公司注册地址历史变更情况  无变更

办公地址                  河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园

办公地址的邮政编码        450016

公司网址                  http://www.cnsms.com/

电子信箱                  zqb@cnsms.com

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              孟祥雪                            张林

联系地址                          河南省郑州市经济技术开发区崇光路  河南省郑州市经济技术开发区崇光路

                                  与第十九大街交汇处三晖工业园      与第十九大街交汇处三晖工业园

电话                              0371-67391360                      0371-67391360

传真                              0371-67391386                      0371-67391386

电子信箱                          zqb@cnsms.com                      zqb@cnsms.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所 http://www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

                                                    报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点                                公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码                        914101002680819647

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）  无变化

                                        1、2021 年 3 月 15 日，公司的控股股东、实际控制人于文彪先生及一致

                                        行动人金双寿先生、刘俊忠先生、持股 5%以上董监高关付安先生、杨建

历次控股股东的变更情况（如有）          国先生、以及股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司（以下简称“转让

                                        方”）于 2021 年 3 月 15 日与上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）

                                        （以下简称“上海长耘”）签署了《股份转让协议》，其中约定：（1）

                                        于文彪、金双寿、刘俊忠、关付安及杨建国第一次以 17.18 元/股，向上