万向钱潮:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2024-021万向钱潮股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、...

股票简称：万向钱潮    股票代码：000559      编号：2024-021
              万向钱潮股份公司

  关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2024年4月18日召开的公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30时。

  网络投票时间：2024年5月7日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

    二、会议审议事项

                                                      备注

提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                      目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

1.00      关于修订《公司章程》的议案                  √

2.00      关于制订独立董事工作制度的议案              √

3.00      关于修订关联交易管理制度的议案              √

4.00      关于追认关联交易的议案                      √

5.00      关于公司 2023 年度关联交易执行情况报告及 2024 √

          年度日常性关联交易预计的议案


累积投票提案                              采用等额选举，填报投给候选
                                          人的选举票数

6.00      关于更换独立董事的议案        应选 1 人    表决情况

6.01      选举许力先先生为独立董事      √          同意      票

  以上议案已经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  上述议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案4，议案5涉及关联股东回避表决，存在关联关系的股东需回避表决。
  上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

  （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

  （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以
便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2024年5月6日。

  2、登记时间：2024年5月6日。

  上午：8:00～12:00  下午：13:30～17:30

  3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

  4、会议联系方式

  联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华

  联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

  邮政编码：311215

  联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111

  传真：0571-82602132

  电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

  5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。
    五、备查文件

  公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议

                                                  万向钱潮股份公司

                                                    董  事  会

                                                二〇二四年四月十九日

            参加网络投票的具体操作流程

    一．网络投票的程序

  1、投票代码：360559。

  2、投票简称：“钱潮投票”。

  3、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会提案1-5为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数          填报

      对候选人A投X1票                X1票

      对候选人B投X2票                X2票

      …                            …

      合计                        不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 1 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

  股东可以将所拥有的选举票数在 1 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二．通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                授 权 委 托 书

    兹全权委托    先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司
于2024年5月7日下午14:30召开的2024年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名（签名）：            代理人姓名（签名）：

    证件名称：                    证件名称：

    证件号码：                    证件号码：

    股东证券账户：                股东持股数：        股

    委托日期：2024年  月  日

    委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

                                                备注    表决意见
提案            提  案  名  称            该列打勾  赞  反  弃
编码                                        的栏目可  成  对  权
                                              以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

1.00  关于修订《公司章程》的议案                √

2.00  关于制订独立董事工作制度的议案            √

3.00  关于修订关联交易管理制度的议案            √

4.00