东方时尚:第五届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603377证券简称：东方时尚公告编号：临2024-031转债代码：113575转债简称：东时转债东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：603377      证券简称：东方时尚        公告编号：临 2024-031
转债代码：113575    转债简称：东时转债

        东方时尚驾驶学校股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董
事会第十一次会议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 10,600 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

    同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资 金投资计划的正常进行。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

  董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：由于公司未能对议案事宜进行充分解答并及时提供支撑材料，截至我方内部审议该事项前未提供券商核查意见
或其他证明材料，故基于公司内部决策意见，对该事项表决弃权。

  董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：由于公司未能对议案所涉及事项进行充分解答并及时提供支撑材料。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-033）。

  特此公告。

                                  东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日