万向钱潮:万向钱潮股份公司董事会战略与投资委员会工作细则

【摘要】实施日期万向钱潮股份公司文件编号董事会战略与投资委员会版本号工作细则修改水平第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共...

                                                          实施日期

            万 向 钱 潮 股 份 公 司        文件编号

            董事会战略与投资委员会        版本号

                  工作细则                  修改水平

    第一章 总则

    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全投资决
策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。

    第二条 战略与投资委员会是隶属于董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    第二章 人员组成

    第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。

    第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。

    第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司副董事长或公司总经理任投资评审
小组组长，另设副组长 1-2 名。

    第三章 职责权限

    第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：

    (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；

    (三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    (四)对以上事项的实施进行检查；

    (五)董事会授权的其他事宜。


                                                          实施日期

            万 向 钱 潮 股 份 公 司        文件编号

            董事会战略与投资委员会        版本号

                  工作细则                  修改水平

    第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

    第四章 决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方
面的资料：

    （一）由公司有关部门或下属分、子公司上报投资项目方案及可行性报告到公司发展投资部；

    （二）由公司发展投资部发起评审流程；

    （三）由投资评审小组进行评审并向战略与投资委员会提交正式提案。

    第十一条 战略与投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

    第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会根据公司业务发展需要召开会议。并于会议召开前七天通知全体委
员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    第十三条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通
讯表决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。

    第十七条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第十八条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。


                                                          实施日期

            万 向 钱 潮 股 份 公 司        文件编号

            董事会战略与投资委员会        版本号

                  工作细则                  修改水平

    第十九条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

    第六章 附则

    第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细
则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。