太辰光:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

【摘要】证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2024-024深圳太辰光通信股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳太辰光...

 证券代码：300570      证券简称：太辰光      公告编号：2024-024
          深圳太辰光通信股份有限公司

 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2024 年 4 月 17 日在公司宿舍楼一楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议由董事会秘书蔡波女士召集、董事长张致民先生主持，
应参加会议持有人 57 人，实际参加会议持有人 57 人，代表公司 2024 年员工持
股计划份额 3,051.00 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

  为保证 2024 年员工持股计划的有序实施，保障全体持有人的合法权益，根据 2024 年员工持股计划的有关规定，设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常管理机构，并代表持有人行使股东权利。管理委员会将由 3 名委员组成，其中，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

    表决结果：同意 3,051.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有
人所持份额总数的 0%。

    二、审议通过了《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
  会议选举侯丹先生、郑敏先生、许红叶女士为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东单位任职，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    表决结果：同意 3,051.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有
人所持份额总数的 0%。

  注：2024 年员工持股计划管理委员会于同日召开管理委员会第一次会议，选举许红叶女士为 2024 年员工持股计划管理委员会主任。

    三、审议通过了《关于授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事项的议案》

  为保证 2024 年员工持股计划的顺利实施，授权 2024 年员工持股计划管理
委员会办理 2024 年员工持股计划相关事项，包括但不限于：

  1、负责召集持有人会议（首次会议除外）；

  2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

  3、办理员工持股计划份额认购事宜；

  4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利，但表决权除外；

  5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品；

  6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

  7、代表全体持有人分配收益和现金资产；

  8、按照《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定和公司董事会薪酬与考核委员会对持有人的考核情况，管理持有人的份额变动、资格取消或退出事项等；

  9、办理员工持股计划份额继承登记；

  10、持有人会议授权的其他职责。

  本授权的有效期为自 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至
2024 年员工持股计划终止之日止。

    表决结果：同意 3,051.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有
人所持份额总数的 0%。

  特此公告。

                                          深圳太辰光通信股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日