展鹏科技:展鹏科技股份有限公司2023年年度股东大会议材料

【摘要】展鹏科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料2024年5月13日展鹏科技股份有限公司2023年年度股东大会参会须知为维护股东的合法权益，保障股东在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华...

  展鹏科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

        2024 年 5 月 13 日


                展鹏科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会参会须知

  为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

  一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
  二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
  三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

  四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

  六、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

  七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、公司见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。


                展鹏科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

  （一）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。

  （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：江苏无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二楼会议室。三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、会议议程安排

 序号                            事项                              报告人

  1    股东及股东代表签到进场

  2    宣布会议开始                                                主持人

  3    宣读现场会议股东到会情况                                    主持人

  4    宣读参会须知                                                主持人

  5    宣读投票表决办法                                            主持人

  6    推选计票人、监票人                                          主持人

  7    宣读议案                                                    主持人

 7.1  公司 2023 年度董事会工作报告

 7.2  公司 2023 年度监事会工作报告

 7.3  公司 2023 年年度报告及摘要

 7.4  公司 2023 年度财务决算报告

 7.5  公司 2024 年度财务预算方案

 7.6  公司 2023 年度利润分配预案

 7.7  关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案


序号                            事项                              报告人

 7.8  关于公司董事、监事薪酬的议案
 7.9  关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年

      度审计机构的议案

 8    听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》                    独立董事代表

 9    股东或股东代表发言、提问

 10  董事、监事、公司高管回答提问
 11  现场投票表决
 12  统计现场表决结果

 13  宣布现场表决结果                                            监票人

 14  宣布休会，等待网络投票结果并统计                            主持人

 15  宣布议案表决结果                                            监票人

 16  宣读本次股东大会决议                                        主持人

 17  律师宣读见证法律意见                                        律师

 18  宣布会议结束                                                主持人


                展鹏科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议投票表决办法

    为规范公司 2023 年年度股东大会投票表决工作，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，特制定本次投票表决办法。

    第一条  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    第二条  本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。

    第三条  本次股东大会投票表决审议事项共 9 项。

    第四条  本次股东大会审议的议案需经出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的二分之一以上同意。

    第五条  现场会议由大会主持人主持，在现场股东代表中推举两名监票
人、一名计票人，监票人、计票人中至少有一名监事。监票人负责现场投票表决的统计和汇总工作。

    第六条  现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量，
收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。

    第七条  现场表决规定：

    （1）每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；
    （2）股东及股东代表在表决票上填写股东姓名、委托代理人姓名和持股数，并在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，表决完毕后签字确认。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”

议案一：

            公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

  报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营与管理情况：

  （一）公司 2023 年度总体经营情况

  2023 年，面对房地产行业深度下行、市场竞争日益激烈的环境，公司各级员工共同努力，全年完成营业收入 5.03 亿元，同比增长 0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,165.78 万元，同比增长 96.79%；公司经营活动产生的现
金流量净额 8,340.90 万元，同比增长 43.52%；总资产 122,036.99 万元，同比
增长 2.37%；归属于上市公司股东的净资产 102,950.99 万元，同比增长 4.64%。公司资产结构合理，流动资金充裕，整体财务状况良好。

  （二）公司费用和所得税情况

  1、期间费用

  （1）销售费用

  2023 年，公司销售费用为 882.25 万元，占营业收入的比例为 1.75%。公司
销售费用主要为销售人员薪酬、业务招待费、三包费用、差旅费、办事处租赁费及其他与经营销售相关的费用。销售费用比去年增加 111.79 万元，主要为展会费用和差旅费。总体上，销售费用占营业收入的比例仍保持在较低的水平。
  （2）管理费用

  2023 年，管理费用为 2,674.42 万元，占营业收入的比例为 5.31%。管理费
用包括管理人员薪酬、办公大楼折旧费、审计及律师费、无形资产摊销费及其他与经营管理相关的费用。管理费用比去年减少 116.31 万元，主要为员工薪酬的减少。
 （3）研发费用

  2023 年，公司研发费用总支出 1,878.99 万元，占营业收入的比例为 3.73%。
 （4）财务费用

  2023 年，公司财务费用总共支出-54.99 万元，主要为利息收入。

  2、所得税情况

  公司于 2021 年通过高新技术企业复审并取得了《高新技术企业证书》（证
书编号：GR202132004901，发证时间为 2021 年 11 月 30 日，有效期三年），享
受所得税优惠税率，2023 年所得税税率为 15%；子公司永昶机电 2023 年所得税
税率为 25%；母子公司 2023 年合并所得税费用 1,257.21 万元。

  （三）所有者权益及债权债务情况分析

  1、所有者权益

  （1）股本

  2013 年 6 月 17 日公司整体变更为股份有限公司后，其注册资本为人民币
15，600 万元；

  截至 2017 年 5 月 10 日，根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员
会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号），核准公司公开发行新股不超过 52,000,000.00 股人民币普通股股票。公司变更后的注册资本为人民币 20,800 万元。

  根据公司 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、2018 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于
调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司授予 29 名激励对象
941,000 股限制性股票，限制性股票授予价格为每股 9.05 元。截至 2018 年 6 月
5 日，公司已收到 29 名激励对象缴纳的 941,000 股股票的出资款 8,516,050.00
元，其中：新增注册资本 941,000 元，资本公积（股本溢价）7,575,050.00 元。
上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公
W[2018]B057 号《验资报告》审验。 2018 年 7 月 2 日，公司在无锡市工商行政
管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为 20,894.10 万元人民币。

  2022 年 5 月 20 日公司召开的 2020 年度股东大会审议并通过《2020 年度利
润分配预案