华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2024-013债券代码：155666债券简称：19阳股02山西华阳集团新能股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公...

证券代码：600348                证券简称：华阳股份              公告编号：2024-013
债券代码：155666                债券简称：19 阳股 02

    山西华阳集团新能股份有限公司
 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024
      年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

  ● 本事项需要提交公司股东大会进行审议

  ● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营
      的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司
      整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国
      家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股
      股东和关联方形成依赖。

  ● 提请投资者注意的其他事项：无

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1.董事会表决情况和关联董事回避情况

  2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于
2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会成员 9 人，出席董事会会议董事 9 人。在审议上述议案时，公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

  2.独立董事审议情况和审核意见

  上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

  3.根据相关规定，上述议案需要提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

  公司于2023年5月26日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2023 年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 958,228 万元，实际发生金额为 640,442.40 万元；公司预计 2023 年日常关联交易出售商品/提
供劳务金额为 505,022 万元，实际发生金额为 332,568.14 万元。2023 年度
公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下：

  1. 采购商品/接受劳务业务关联交易

                                                                            单位：万元

    关联方      关联交易内容    2023 年预计金额    2023 年实际金额  预计金额与实际发生金额差异较大的原因

 晋能控股              煤                                  498.27  业务需求增加

 晋能控股集团          煤              30,160.00          4,258.49

 潞安环能              煤              29,119.00        24,315.14

 唐山同煤              煤                                2,284.75  业务需求增加

 阳煤国新              煤              110,000.00

            煤小计                    169,279.00        31,356.65

 辰诚建设            工程                                  32.38  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

 诚正监理            工程                822.00          915.67

 程锦建筑            工程                823.00          1,030.38

 二矿建安            工程              2,422.00          2,978.57  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

 国辰建设            工程                670.00          347.36

 宏丰建安            工程                756.00          381.72

 宏厦建筑            工程              66,860.00        73,116.94  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

 宏厦三公司          工程              69,565.00        49,084.27

 宏厦一公司          工程              68,649.00        57,344.67

 宏跃建筑            工程                708.00          1,138.44  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

 华瑞纳米            工程                                  252.53  业务需求增加

 华阳集团            工程                                6,279.53  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

 华越公司            工程                                  12.78

 吉成建设            工程                  3.00

 九洲节能            工程              5,211.00          2,694.64

 纳谷节能            工程              1,225.00          2,106.27  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

 鹏飞建安            工程              11,818.00        14,183.07  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

 太行建设            工程                                  39.30

 碳烯科技            工程                                  46.30


  关联方      关联交易内容    2023 年预计金额    2023 年实际金额  预计金额与实际发生金额差异较大的原因

五矿华旺            工程                945.00          773.91

纤维新材料          工程                                  95.24

新瑞昌机械          工程                749.00          985.64

新宇岩土            工程              17,682.00        13,245.16

阳煤联创            工程                551.00          1,018.11  因增补了部分工程计划，导致采购金额增加

阳泰环保            工程                                  66.98

          工程小计                  249,459.00        228,169.86

华鑫电气            设备              7,500.00          3,836.10

华阳集团            设备              2,853.00          2,859.61

华阳研究总院        设备                                  82.12

华益实业            设备                                  530.00  业务需求增加

华越创力            设备                400.00          256.00

华越公司            设备              4,570.00          2,150.17

九洲节能            设备              1,105.00          517.22

上海博量            设备                149.00

物资经销公司        设备            207,447.00        85,928.45

新瑞昌机械          设备                40.00

阳煤联创            设备                800.00            65.57

          设备小计                  224,864.00        96,225.24

华瑞纳米            材料                  3.00            9.10

华阳集团            材料                91.00            42.69

华阳研究总院        材料                  3.00            17.93

焦煤化工            材料              1,730.00          1,883.43

物资经销公司        材料            172,066.00        181,852.26  业务需求增加

亚美公司            材料                142.00            80.79

阳煤国贸            材料              1,000.00

志亿商贸            材料                  3.00

中小企业二公司        材料                  2.00            67.67  业务需求增加

          材料小计                  175,040.00        183,953.87

广瑞达机械          配件              1,500.00          1,708.62

华茂制链            配件              1,500.00          2,087.61  业务需求增加

华鑫电气            配件              3,000.00          3,311.60

华阳集团            配件                300.00          471.