赞宇科技:《公司章程》(2024年4月修订)

【摘要】赞宇科技集团股份有限公司章程2024年4月目录第一章总则......4第二章经营宗旨和范围......5第三章股份......5第一节股份发行......5第二节股份增减和回购......7第三节股份转让......8第四章股东和股东大会....

赞宇科技集团股份有限公司

        章程

        2024 年 4 月


                        目录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

  第一节 股份发行 ...... 5

  第二节 股份增减和回购 ...... 7

  第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会...... 9

  第一节 股东 ...... 9

  第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

  第三节 股东大会的召集 ...... 14

  第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

  第五节 股东大会的召开 ...... 16

  第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会...... 24

  第一节 董事 ...... 24

  第二节 董事会 ...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

  第一节 监事 ...... 34

  第二节 监事会 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

  第一节 财务会计制度 ...... 36

  第二节 内部审计 ...... 39

  第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告...... 40

  第一节 通知 ...... 40

  第二节 公告 ...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41


  第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

  第二节 解散和清算 ...... 42

第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 44

                      第一章 总则

  第一条    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等其他有关规定，制订本章程。

  第二条    公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变
更发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

  公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000723629902K。

  第三条    公司于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2011年11月25日在深圳证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称：赞宇科技集团股份有限公司

    集团名称：赞宇科技集团

    英文全称： ZANYU TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

    第五条 公司住所：杭州市城头巷 128 号，邮政编码：310009

    第六条 公司注册资本为人民币 47040.1 万元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 总经理为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
总工程师、董事会秘书。


    第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
 动。公司为党组织的活动提供必要条件。

                  第二章 经营宗旨和范围

    第十三条 公司的经营宗旨：管理严谨、服务优良、质量第一、信誉至上，
 出人才、出成果、出效益，把公司办成集科工贸为一体的科技型企业，不断向社 会提供新技术和新产品，努力开拓国内外市场，提高经济效益和社会效益，为国 家增加税收，为企业积累资金，为全体股东和公司员工谋取合法利益。

    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：化工产品（不含危险品）、轻纺
 产品、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配 套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                      第三章 股 份

                      第一节 股份发行

    第十五条 公司的股份采取股票的形式。

    第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
 股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。

    第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 集中存管。

    第十九条 公司发行人名称或姓名、认购的股份数量、出资方式和出资时间
 如下：

序  发起人名称或姓名  认购股份  持股比例    出资方式      出资时间
号                    （万股）    (%)

 1      方银军        634.59    12.69    净资产折合股份  2007 年 8 月

 2      洪树鹏        574.06    11.48    净资产折合股份  2007 年 8 月

 3      陆伟娟        419.40      8.39    净资产折合股份  2007 年 8 月


 4  浙江嘉化工业园    343.51      6.87    净资产折合股份  2007 年 8 月
    投资发展有限公司

 5      邹欢金        228.21      4.56    净资产折合股份  2007 年 8 月

 6      包振祥        202.29      4.05    净资产折合股份  2007 年 8 月

 7      许荣年        185.34      3.71    净资产折合股份  2007 年 8 月

 8        高慧          159.66      3.19    净资产折合股份  2007 年 8 月

 9      黄亚茹        142.79      2.86    净资产折合股份  2007 年 8 月

10    浙江睿银创业      139.70      2.79    净资产折合股份  2007 年 8 月
      投资有限公司

11      陈青俊        121.60      2.43    净资产折合股份  2007 年 8 月

12  浙江省科技风险    116.40      2.33    净资产折合股份  2007 年 8 月
      投资有限公司

13        周云          107.94      2.16    净资产折合股份  2007 年 8 月

14        周黎          100.73      2.01    净资产折合股份  2007 年 8 月

15      毛晓泉        96.91      1.94    净资产折合股份  2007 年 8 月

16      金敏华        89.66      1.79    净资产折合股份  2007 年 8 月

17      许佳飞        79.92      1.60    净资产折合股份  2007 年 8 月

18      冯晚静        71.87      1.44    净资产折合股份  2007 年 8 月

19      鲍忠定        69.39      1.39    净资产折合股份  2007 年 8 月

20      王金飞        63.40      1.27    净资产折合股份  2007 年 8 月

21      梁爱根        62.14      1.24    净资产折合股份  2007 年 8 月

22      管有根        58.74      1.17    净资产折合股份  2007 年 8 月

23      徐建杰        58.74      1.17    净资产折合股份  2007 年 8 月

24      吴小寒        58.47      1.17    净资产折合股份  2007 年 8 月

25      翁本德        58.47      1.17    净资产折合股份  2007 年 8 月

26      黄少嫦        58.47      1.17    净资产折合股份  2007 年 8 月

27        郦玲          56.18      1.12    净资产折合股份  2007 年 8 月

28      徐林华        56.18      1.12    净资产折合股份  2007 年 8 月

29      郦旦亮        55.95      1.12    净资产折合股份  2007 年 8 月

30      夏金国        51.95      1.04    净资产折合股份  2007 年 8 月

31        周旭          50.84      1.02    净资产折合股份  2007 年 8 月

32      张建国        46.60      0.93    净资产折合股份  2007 年 8 月

33      林仁莺        40.42      0.81    净资产折合股份  2007 年 8 月

34      戎春莲        39.24      0.78    净资产折合股份  2007 年 8 月

35        郑林          36.41      0.73    净资产折合股份  2007 年 8 月

36        周侃          36.41      0.73    净资产折合股份  2007 年 8 月

37      傅金梁        35.84      0.72    净资产折合股份  2007 年 8 月

38      瞿逸艇        31.07      0.62    净资产折合股份  2007 年 8 月

39      汪庆旗        30.76      0.62    净资产折合股份  2007 年 8 月

40      汪家众        19.08      0.38    净资产折合股份  2007 年 8 月

41      任国晓        19.08      0.38    净资产折合股份  2007 年 8 月

42      胡剑品        19.08      0.38