海南发展:关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2024-030海控南海发展股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.20...

证券代码：002163          证券简称：海南发展        公告编号：2024-030
              海控南海发展股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1.2023 年度公司利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  2.本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 17 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司因 2023年度无可分配利润，不进行利润分配。现将具体情况公告如下：

  一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为-44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.70 万元。公司 2023 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

  本次利润分配方案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的
合理诉求和利益。上述利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  二、公司已履行的相关审议程序

  （一）董事会审议情况

  公司于2024 年 4 月 17日召开第八届董事会第九次会议以9票
同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。同意公司因 2023 年度无可分配利润，不进行利润分配。同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》提交股东大会审议。
  （二）监事会审议情况

  公司于2024 年 4 月 17日召开第八届监事会第六次会议以5票
同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。同意公司因 2023 年度无可分配利润，不进行利润分配。

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。

  四、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

  公司利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

  五、增强投资者回报水平拟采取的措施

  公司将继续秉持“维护资本市场良好形象、充分保护股东权益”
的原则，围绕公司发展战略规划，夯实主业高质量发展基础，提升现有业务运营效率；紧抓海南自由贸易港和粤港澳大湾区联动发展机遇，寻找优质资源与项目合作机会，形成新的业务增长点，助力公司实现营业收入和利润增长。

  同时，根据公司所处发展阶段，积极落实股东价值回报机制，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果。

  六、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1.第八届董事会第九次会议决议；

  2.第八届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二四年四月十九日