圣元环保:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300867证券简称：圣元环保公告编号：2024-019圣元环保股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。圣元环保股份有限公司（以下...

证券代码：300867    证券简称：圣元环保    公告编号：2024-019
              圣元环保股份有限公司

          关于召开2023年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日
召开第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公
司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司
2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2023 年度股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

  公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议，决议召开本次股东大会。

    3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3：00。

    （2）网络投票：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 10 日上午
      9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2024 年 5 月 10 日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

    7.会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。


    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。

    9.投票规则：

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

    1.提案名称：

                                                        备注

  提案编码                议案名称              该列打勾的栏目可以
                                                        投票

    100      总议案：除累计投票提案外的所有提案          √

 非累积投票提

    案

              《关于<2023 年度董事会工作报告>的

    1.00      议案》                                      √

              《关于<2023 年度监事会工作报告>的

    2.00      议案》                                      √

              《关于<2023 年财务决算报告>的议

    3.00      案》                                        √

              《关于公司 2023 年度利润分配预案的

    4.00      议案》                                      √

    5.00      《关于 2023 年年度报告及其摘要的议          √


          案》

          《关于公司<2023年度非经营性资金占

 6.00      用及其他关联资金往来情况专项说明>          √

          的议案》

          《关于续聘公司 2024 年度审计机构的

 7.00      议案》                                      √

          《关于公司<2024年度董事薪酬（津贴）

 8.00      方案>的议案》                              √

          《关于公司<2024年度监事薪酬（津贴）

 9.00      方案>的议案》                              √

          《关于公司及子公司 2024 年度拟向银

10.00      行等金融机构申请综合授信额度暨预          √

          计担保额度的议案》

          《关于修订<公司章程>及其附件的议  √作为投票对象的子
11.00      案》                                  议案数：（3）

    11.01 《关于修订<公司章程>的议案》              √

          《关于修订<股东大会议事规则>的议

    11.02 案》                                        √

    11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》        √

          《关于修订公司相关制度的议案》    √作为投票对象的子
12.00                                            议案数：（3）

    12.01 关于修订<独立董事工作制度>的议案          √

          《关于修订<对外担保管理制度>的议

    12.02 案》                                        √

          《关于修订<关联交易管理制度>的议

    12.03 案》                                        √

          《关于公司未来三年（2024年-2026年）

13.00      股东分红回报规划的议案》                    √

14.00      《关于提请股东大会授权董事会办理          √


              以简易程序向特定对象发行股票相关

              事宜的议案》

  2.提案审议及披露情况：上述提案已分别经公司第九届董事会2024 年第一次会议和第九届监事会 2024 年第一次会议审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

  3.提案 10.00、11.00、13.00 和 14.00 属于特别决议事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。除此之外，其余均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  4.本次会议审议的提案 4、6、7、8、9、10、11、13、14 属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

  5.本次股东大会除审议上述提案外，公司 2023 年任职的独立董事邓鹏先生、王宪先生和罗进辉先生将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。

  三、会议登记等事项

    1.登记方式：

  （1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
 业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。

    （3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024
 年 5 月 8 日 18：00 前送达至公司。地址：福建省泉州市丰泽区宝洲
 路宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。

    （4）本公司不接受电话登记。

    2.登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：
30

    3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公 楼三楼证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网 络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、其他事项

    1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
    2.会议联系方式

    联系人：何玖玖李作湟


    联系电话：0592-5616385；

    传真：0592-5616365；

    邮箱：chinasyep@126.com；

    邮编：361000。

  六、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2024年第一次会议决议；

  2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2024年第一次会议决议；

  3.其他相关文件。

  附件：1.参加网络投票的具体操作流程

        2.授权委托书

        3.股东参会登记表

  特此公告。

                                圣元环保股份有限公司董事会
                                              2024年4月19日

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350867”，投票简称为“圣元投票”。

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额