圣元环保:2023年度董事会工作报告

【摘要】圣元环保股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司...

              圣元环保股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

  现将董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年工作计划报告如
下：

  一、2023 年度总体经营情况

  （一）经营业绩

  公司实现营业总收入 17.48 亿元，同比下降 0.23%；实现净利润
1.45 亿元，同比下降 18.93%；归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿元，同比下降 18.69%；归属于上市公司股东的每股收益 0.5392 元。
  （二）生产运营情况


  报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量同比均有稳定增长，同时亦在拓展对外供汽供热业务并取得积极成效。生活污水处理业务及分布式光伏项目运营稳定。
  垃圾焚烧发电业务：2023 年度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量 613.03 万吨，同比增长 8.6%；全年累计发电量
20.23 亿度，同比增长 6.52%；上网电量 17.23 亿度，同比增长 6.81%。
  生活污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂 5 个以及生活垃圾渗滤液处理站 1 个，均位于福建省境内。公司 2023 全年共计处理生活污水 8,376.78 万吨，较上年同期下降 4.49%

  供蒸汽、供热业务：2023 年公司下属 5 个垃圾发电厂对外供蒸
汽 3.24 万吨，对外供热 15.18 万 GJ（吉焦，一个吉焦等于 10 亿焦
耳）。

  新能源业务：公司先后投产运营 6 个分布式光伏项目，合计装机容量 4,594.60KW。报告期内，光伏发电项目累计实现发电量 480.97万千瓦时。

  二、董事会 2023 年工作情况

  2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、4 次董事会。会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议通过的事项，均由董事会组织或授权公司经营管理层有效实施。
  （一）董事会会议召开情况

 序    会议名称    召开时间                议案名称

号

                              1.关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
                              2.关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
                              3.关于《2022 年财务决算报告》的议案

                              4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
                              5.关于公司《2022 年度审计报告》的议案
                              6.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

                              7.关于公司《2022 年度非经营性资金占用
                              及其他关联资金往来情况专项说明》的议
                              案

                              8.关于《2022 年度内部控制自我评价报告》
                              的议案

                              9.关于《2022 年度社会责任报告》的议案
    第九届董事会            10.关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
                  2023年4月 案

 1  2023 年第一次 18 日      11.关于公司《2023 年度董事薪酬（津贴）
    会议

                              方案》的议案

                              12.关于公司《2023 年度高级管理人员薪酬
                              （津贴）方案》的议案

                              13.关于 2023 年度日常关联交易预计额度
                              的议案

                              14.关于公司及子公司 2023 年度拟向银行
                              等金融机构申请综合授信额度暨预计担保
                              额度的议案

                              15.关于使用闲置自有资金进行投资理财额
                              度及有效期的议案

                              16.关于《圣元环保股份有限公司内部审计
                              制度》的议案

                              17.关于提请召开公司 2022 年年度股东大


                              会的议案

  第九届董事会

  2023 年第二次 2023年4月 关于《2023 年第一季度报告》的议案

2                25 日

  会议

  第九届董事会

  2023 年第三次 2023年8月 关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议
3                23 日      案

  会议

                              1.关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
                              2.关于制订《圣元环保股份有限公司会计师
                              事务所选聘制度》的议案

  第九届董事会            3.关于修订《圣元环保股份有限公司董事会
  2023 年第四次 2023 年 10 审计委员会工作细则》的议案

4                月 19 日

  会议                      4.关于调整第九届董事会审计委员会委员
                              的议案

                              5.关于制订《独立董事专门会议工作制度》
                              的议案

  （二）股东大会会议执行情况
序

        会议名称      召开时间              议案名称

号

                                  1.关于《2022 年度董事会工作报告》
                                  的议案

                                  2.关于《2022 年度监事会工作报告》
                      2023 年 5 的议案

 1  2022 年度股东大会  月 10 日    3.关于《2022 年财务决算报告》的议
                                  案

                                  4.关于公司 2022 年度利润分配预案
                                  的议案


                                    5.关于 2022 年年度报告及其摘要的
                                    议案

                                    6.关于公司《2022 年度非经营性资金
                                    占用及其他关联资金往来情况专项
                                    说明》的议案

                                    7.关于续聘公司 2023 年度审计机构
                                    的议案

                                    8.关于公司《2023 年度董事薪酬（津
                                    贴）方案》的议案

                                    9.关于公司《2023 年度监事薪酬（津
                                    贴）方案》的议案

                                    10.关于公司及子公司 2023 年度拟向
                                    银行等金融机构申请综合授信额度
                                    暨预计担保额度的议案

  （三）董事会下设的专业委员会的工作情况

  董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会 2023 年工作情况如下：

  1.审计委员会

  审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 4次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制情况、闲置自有资金投资理财、续聘会计师事务所、会计师事务所选聘制度、关联交易和担保等事项进行了沟通讨论和审议，充分发挥了审计委员会的监督职能。


  2.薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，并结合公司实际经营情况对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等事项提出了建设性意见。

  3.战略委员会

  战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》及其他有关规定认真履行职责，并结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，战略委员会