大博医疗:大博医疗科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议

【摘要】证券代码：002901证券简称：大博医疗大博医疗科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议一、独立董事专门会议召开情况大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年4月17日以现场结合通讯...

证券代码：002901                                    证券简称：大博医疗
              大博医疗科技股份有限公司

          2024年第二次独立董事专门会议决议

    一、独立董事专门会议召开情况

  大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年4月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年4月16日向各位独立董事发出，本次会议为紧急会议，经全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由过半数独立董事共同推举王艳艳女士召集并主持。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、独立董事专门会议审议情况

  全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

  （一）审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，我们认为公司调整后的 2023 年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于加强投资者回报，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意调整利润分配预案，并同意将《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，我们认为将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《大博医疗科技股份有限公司章程》及《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过2,400.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币2,400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

                                            独立董事：肖伟、林琳、王艳艳
                                                        2024 年 4 月 17 日