云南铜业:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2024-018云南铜业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会会议召开...

证券代码：000878  证券简称：云南铜业  公告编号：2024-018
        云南铜业股份有限公司

    2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

    云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023
年年度股东大会通知已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-009号）。

    本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  （一）召开时间

    现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日下午 14:30

    网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1 号中铜大厦 3222 会议室。

    （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
    （五）主持人：副董事长孙成余先生

    （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席的总体情况

    通 过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份
842,454,892 股，占上市公司总股份的 42.0465％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 637,646,518
股，占上市公司总股份的 31.8246％。

    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 204,808,374 股，
占上市公司总股份的 10.2219％。

    （二）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份
204,975,174 股，占上市公司总股份的 10.2302％。


    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 166,800
股，占上市公司总股份的 0.0083％。

    通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 204,808,374
股，占上市公司总股份的 10.2219％。

    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

  （一）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》；

    总表决情况：

    同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；

    反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8307％；

    反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1172％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。

    会议审议通过该议案。

  （二）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；

    总表决情况：

    同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；

    反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8307％；

    反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1172％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。

    会议审议通过该议案。

    （三）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》;

    总表决情况：

    同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；

    反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8307％；

    反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1172％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。

    会议审议通过该议案。

  （四）审议《云南铜业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》；

    总表决情况：

    同意 842,214,692 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9715％；

    反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,734,974 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8828％；

    反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1172％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    会议审议通过该议案。

  （五）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度利润分配议案》；

    总表决情况：

    同意 842,214,392 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9715％；

    反对 240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,734,674 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8827％；

    反对 240,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1173％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    会议审议通过该议案。

  （六）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

    总表决情况：

    同意 842,107,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；

    反对 240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,627,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8305％；

    反对 240,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1173％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。


    会议审议通过该议案。

  （七）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

    总表决情况：

    同意 842,107,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；

    反对 240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,627,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8305％；

    反对 240,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1173％；

    弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。

    会议审议通过该议案。

  （八）审议《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度授信及融资计划的议案》；

    总表决情况：

    同意 781,177,489 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.7263％；

    反对 48,433,293 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.7491％；

    弃权 12,844,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 1.5246％。

    中小股东总表决情况：

    同意 143,697,771 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 70.1050％；

    反对 48,433,293 股，占出席会议的中小股东所持股份的
23.6289％；

    弃权 12,844,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 6.2662％。

    会议审议通过该议案。

  （九）审议《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提供担保计划的议案》；

    总表决情况：

    同意 842,147,401 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9635％；

    反对 307,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0365％；

    弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 204,667,683 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8500％；

    反对 307,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1500％；

    弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    会议审议通过该议案。

  （十）审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》；

    总表决情况：

    同意 842,214,692 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9715％；

    反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0285％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 204,734,974 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8828％；

    反对