中农立华:中农立华独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

【摘要】中农立华生物科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、...

              中农立华生物科技股份有限公司独立董事

            关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在进行仔细核查后，对公司对外担保说明及发表独立意见如下：

  2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》，同意公司为控股子公司上海爱格提供担保，金额不超过人民币5亿元。2023年10月27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司对子公司新加坡公司提供担保，额度折合人民币不超过3亿元。

  经核查，截至2023年12月31日，公司对控股子公司提供的担保总额为8亿元，其中已使用担保额度1.33亿元；公司为上海爱格提供担保1亿元，为新加坡公司提供担保3,300万元。公司不存在为控股股东及关联方债务违规担保的情况；报告期内的担保均按《公司章程》等履行了法定的审批程序；公司不存在逾期担保的情形。

  公司严恪遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,在执行对外担保事项中能按照公司内控制度的规定执行相应的审查、决策和风险控制程序，认真履行披露义务，有效防范风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定。我们要求公司管理层在下一年度继续按规定进行审议程序，结合公司实际情况，进一步规范公司运作，降低公司的担保风险。

                                  全体独立董事(签字):潘爱香、吴学民、刘玉玖