海尔生物:海尔生物2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2024-029青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688139    证券简称：海尔生物    公告编号：2024-029
        青岛海尔生物医疗股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      215,420,781

普通股股东所持有表决权数量                                215,420,781

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              68.2408
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        68.2408

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000

3、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000

4、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000

5、 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

      普通股      79,778,864 99.9997    200 0.0003      0 0.0000

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000

8、 议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000

10、  议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,420,581 99.9999    200 0.0001      0 0.0000
11、  议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

    普通股      181,089,551 93.1406 13,336,402 6.8594  0 0.0000

12、  议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      193,456,344 99.5012 969,609 0.4988    0 0.0000

13、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      193,456,344 99.5012 969,609 0.4988    0 0.0000

14、  议案名称：关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

    普通股      215,375,481 99.9789 45,300 0.0211    0 0.0000

15、  议案名称：关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表