雅艺科技:关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：301113证券简称：雅艺科技公告编号：2024-015浙江雅艺金属科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江雅艺金属科技股份有限公...

证券代码：301113    证券简称：雅艺科技  公告编号：2024-015
          浙江雅艺金属科技股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。


  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238 人

 上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

 2023 年（经审  业务收入总额                  34.83 亿元

 计）业务收入  审计业务收入                  30.99 亿元

                证券业务收入                  18.40 亿元

                客户家数                        675 家

                审计收费总额                  6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 2023 年上市公                    水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 司（含 A、B 股） 涉及主要行业    管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
 审计情况                        金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
                                  研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
                                  建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
                                  宿和餐饮业，教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      513

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及50 人。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

基本信息              项目合伙人  签字注册会计师 项目质量复核人员

姓名                    陈志维        范一鸣          徐书华

何时成为注册会计师      2005 年        2019 年          2013 年

何时开始从事上市公      2003 年        2017 年          2010 年

司审计

何时开始在本所执业      2005 年        2019 年          2019 年

何时开始为本公司提      2023 年        2023 年          2021 年

供审计服务

                    宁波联合、电光

近三年签署或复核上    科技、新澳股  雅艺科技、东南 雅艺科技、贝仕达
市公司审计报告情况  份、威星智能、      电子            克

                    新亚电子、蓝特

                    光学、东南电子

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费


  （1）审计费用定价原则

  根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  （2）审计费用同比变化情况

  2023 年度财务报告审计费用 50 万元（含税）；2024 年度，董事
会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

  三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

  1、董事会审计委员会履职情况

  经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，诚信状况良好，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

  2、董事会审议情况

  公司 2024 年 04 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议全
票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。


  董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

  3、生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

  2、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

  3、天健会计师事务所相关资质文件。

  特此公告。

                              浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 04 月 19 日