中铝国际:中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临2024-019中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：601068  证券简称：中铝国际  公告编号：临 2024-019
      中铝国际工程股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

  （二）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。

  （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决
人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
  公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司 2024 年第一季度报告。


  表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

  （二）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

  公司监事会同意薪酬委员会拟订的《中铝国际工程股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，监事会认为：《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。经表决，
会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议批准。

  特此公告。

                            中铝国际工程股份有限公司监事会
                                    2024 年 4 月 18 日

    报备文件

  中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议