炬申股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】 广东炬申物流股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规章制...

                广东炬申物流股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

        2023 年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

    守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司

    章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，

    贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工

    作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

        一、2023 年度经营情况回顾

        2023 年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经

    营计划，认真扎实推进战略决策部署，探索海外市场，开辟多式联运新路线，

    不断完善物流网络布局，加快构建公司发展的新格局。报告期内，2023 年度，

    公司实现营业收入 994,343,254.18 元，同比下降 8.34%，其中仓储综合服务收

    入 177,359,658.70 亿元，同比增加 65.17%，运输服务收入 808,287,304.22 亿

    元，同比减少 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 62,187,178.67 元，同比

    上升 54.32%；经营活动产生的现金流量净额 160,714,225.28 元，同比上涨 6.2

    3%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,286,566,275.02 元，较上年末增

    加 1.99%。

        二、2023 年董事会日常工作情况

        （一）董事会会议召开情况及会议内容

        根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2023 年度

    公司董事会共计召开 11 次会议，其中召开定期会议 2 次，临时会议 9 次，审议

    通过了包括年度利润分配预案、续聘会计师事务所等议案，确保了公司各项经

    营活动的顺利开展，具体情况如下：

序号    会议届次        召开日期                议案名称            表决结果

 1    第三届董事会  2023 年 2 月 13 日  1、关于部分募投项目延期的议案    通过
        第八次会议

      第三届董事会

 2                  2023 年 3 月 15 日  1、关于聘任董事会秘书的议案      通过
        第九次会议


3    第三届董事会  2023 年 3 月 24 日  1、关于全资子公司对外投资设立    通过
      第十次会议                    境外子公司的议案

                                    1、关于公司 2022 年年度报告全文    通过
                                    及摘要的议案

                                    2、关于《2022 年度董事会工作报

                                                                        通过
                                    告》的议案

                                    3、关于《2022 年度总经理工作报

                                                                        通过
                                    告》的议案

                                    4、关于公司《2022 年度财务决算

                                                                        通过
                                    报告》的议案

                                    5、关于公司 2022 年度利润分配预

                                                                        通过
                                    案的议案

                                    6、关于《2022 年度内部控制自我    通过
                                    评价报告》的议案

    第三届董事会                    7、关于公司《2022 年年度募集资

4                  2023 年 4 月 18 日

    第十一次会议                    金存放与使用情况的专项报告》的    通过
                                    议案

                                    8、关于 2023 年度向银行申请综合

                                                                        通过
                                    授信额度的议案

                                    9、关于 2023 年度董事薪酬方案的  全体回避
                                    议案                              表决
                                    10、关于 2023 年度高级管理人员

                                                                        通过
                                    薪酬方案的议案

                                    11、关于变更公司住所、经营范

                                    围、修订《公司章程》并办理工商    通过
                                    登记的议案

                                    12、关于提请召开 2022 年年度股

                                                                        通过
                                    东大会的议案


5    第三届董事会  2023 年 4 月 26 日  1、关于公司《2023 年第一季度报    通过
    第十二次会议                    告》的议案

                                    1、关于调整部分募投项目拟投入    通过
                                    募集资金及新增募投项目的议案

    第三届董事会                    2、关于使用部分暂时闲置的募集

6                  2023 年 7 月 14 日                                    通过
    第十三次会议                    资金暂时补充流动资金的议案

                                    3、关于提请召开 2023 年第二次临

                                                                        通过
                                    时股东大会的议案

    第三届董事会                    1、关于设立募集资金专户并授权

7                  2023 年 8 月 2 日                                    通过
    第十四次会议                    签订三方监管协议的议案

                                    1、关于公司 2023 年半年度报告全

                                                                        通过
                                    文及摘要的议案

                                    2、关于《2023 年半年度募集资金

                                    存放与使用情况的专项报告》的议    通过
                                    案

    第三届董事会                    3、关于部分募投项目结项并将节

8                  2023 年 8 月 28 日

    第十五次会议                    余募集资金永久补充流动资金的议    通过
                                    案

                                    4、关于使用部分募集资金对全资

                                                                        通过
                                    子公司增资实施募投项目的议案

                                    5、关于孙公司对外投资设立合资

                                    公司的议案                        通过

                                    1、关于公司《2023 年第三季度报

                                    告》的议案                        通过
    第三届董事会                    2、关于续聘会计师事务所的议案    通过
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