涪陵电力:涪陵电力关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

【摘要】股票简称：涪陵电力股票代码：600452编号：2024—008重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性...

股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2024—008
    重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
      年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

      ● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议
案经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

      ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益
和中小股东利益。

      ● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议
案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  全体独立董事于公司召开第八届十七次董事会会议之前，审阅了相关材料并召集召开了独立董事会专门会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，全票通过并同意提交公司第八届十七次董事会会议审议。

  本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。

  该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

  （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                            单位：万元


关联交易                  关联人          2023 年预    2023 年实  本次预计金额与上年实际发
                                            计金额    际发生金额  生金额差异较大的原因

销售电力          国家电网有限公司及其    7,600      6,519.72              无

                  所属企业

                  重庆川东电力集团有限  155,000                根据公司电网运行的实际需
                  责任公司                            130,040.84  要，相应的调整电网运行方
购买电力                                                          式，导致与关联方的购电量发
                  国家电网有限公司及其                          生变化；公司执行输配电价政
                  所属企业                  7,300      3,992.77  策，年初预计电价与实际清算
                                                                  后执行电价存在偏差。

接受劳务（施工、  国家电网有限公司及其    9,000      4059.08    受市场前期开发项目进展影
设计、监理等）    所属企业                                        响，未及预期。

                  重庆川东电力集团有限      485        371.46                无

                  责任公司

资产租赁

                  国网综合能源服务集团      300        298.17                无

                  有限公司及其所属企业

提供节能产品及服  国家电网有限公司及其  165,000    157,112.79              无

务                所属企业

采 购 产 品及 服 务  国网（北京）综合能源规    7,500      276.39

（设计、设备、施  划设计研究院有限公司                            受市场前期开发项目进展影
工等）            国家电网有限公司及其                          响，未及预期。

                  所属企业                30,000    24,940.24

                  国家电网有限公司及其    7,500      7,127.28              无

运维业务          所属企业

                  国网绿色能源有限公司      140        138.75                无

金融业务服务      中国电力财务有限公司  日均不超过  日均存款余              无

                                            55,000    额 30,698

（三）2024年度日常关联交易预计情况

                                                        单位：万元

                                                    本年年初至披              本次预计金额
                                      2024 年预计  露日与关联人  上年实际发  与上年实际发
关联交易              关联人

                                      金额        累计已发生的  生金额      生金额差异较
                                                    交易金额                  大的原因

销售电力      国家电网有限公司及其    7,200        413.31      6,519.72        无

              所属企业

              重庆川东电力集团有限    140,000      30,406.94                根据公司业务
              责任公司                                          130,040.84  发展需要进行
购买电力

              国家电网有限公司及其                                          预计。

              所属企业                  7,000        1,948.69    3,992.77

接受劳务（施  国家电网有限公司及其                                          根据公司业务
工、设计、监理  所属企业                  8,500        331.87      4059.08    实施需要进行
等）                                                                            预计。


                    重庆川东电力集团有限      450          23                        无

    资产租赁      责任公司                                            371.46

                    国网综合能源服务集团      300          68        298.17          无

                    有限公司及其所属企业

    提供节能产品  国家电网有限公司及其

    及服务        所属企业                116,936      31,797    157,112.79

    采购产品及服  国网（北京）综合能源规      120            -          276.39

    务（设计、设备、 划设计研究院有限公司                                            根据公司业务
    施工等）      国家电网有限公司及其  10,340.67        96      24,940.24  发展需要进行
                    所属企业                                                        预计。

                    国家电网有限公司及其    5,403        2,040

    运维业务      所属企业                                            7,127.28

                    国网绿色能源有限公司      287          25        138.75

                                            日均存款余额                            重新签订协议，
                                            不超过      日均存款余额  日均存款余  调增公司在该
    金融业务服务  中国电力财务有限公司  300,000 且单                            机构的存款限
                                            日不超过        93742      额 30,698

                                            400,000                                额。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  1．重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，经营范围：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

  2．国家电网有限公司，成立于 2003 年 5 月 13 日，经营范围：输
电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派
遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程