涪陵电力:涪陵电力第八届十七次董事会决议公告

【摘要】股票简称：涪陵电力股票代码：600452编号：2024—005重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第八届十七次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重庆涪陵电力实...

股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2024—005

      重庆涪陵电力实业股份有限公司

    关于第八届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
17 日在公司会议室召开了公司第八届十七次董事会会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事刘薇女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

  一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-006 号公告）

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  五、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  公司 2023 年年度报告全文刊登于 2024 年 4 月 19 日上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn；公司 2023 年年度报告摘要刊登于 2024 年
4 月 19 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、《关于公司董事会基金 2024 年计提方案的议案》

  根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2024 年提取董事会基金 516.35 万元。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

  为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司拟在 2024 年度向金融机构申请融资额度不超过 2 亿元人民币。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  十、《关于公司 2024 年度生产经营计划的议案》

  2024 年，公司计划固定资产投资 3.63 亿元，计划实现营业收入 31.24
亿元。

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票通过。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2024-007号公告）

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、《关于公司在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东
进 行 了 表 决 回 避 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、《关于中国电力财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东
进 行 了 表 决 回 避 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董
事会审计委员会审议并获全票通过。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2024-008号公告）

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-009 号公告）

  本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十六、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2024-010 号公告）

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十七、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-011 号公告）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                            董 事 会


        2024 年 4 月 19 日