迈普医学:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

【摘要】证券代码：301033证券简称：迈普医学公告编号：2024-024广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议...

证券代码：301033  证券简称：迈普医学  公告编号：2024-024
        广州迈普再生医学科技股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）董事会。
 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
 （四）会议召开日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30；
  2、网络投票日期、时间：
 （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
 （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。


  （五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
 席现场会议。

    2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

  （七）会议出席对象：

    1、截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中

 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有
 权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席
 现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东； 或者在网络投票时间参加网络投票。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

  （八）会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室

    二、会议审议事项

                  表一 本次股东大会提案编码表

提案                                                              备注

编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                              非累积投票提案

1.00  《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                        √

2.00  《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                        √

3.00  《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                          √

4.00  《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                            √

5.00  《关于 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》                    √

6.00  《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》                            √

7.00  《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》                  √

8.00  《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》                  √

9.00  《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》          √

 10.00  《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表决）  √作为投票对象
                                                              的子议案数：（3）

 10.01  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √

 10.02  《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                        √

 10.03  《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                          √

累积投票                  提案 11.00、12.00、13.00 为等额选举

提案

 11.00  《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》            应选人数（6）人

 11.01  选举袁玉宇先生为公司第三届董事会非独立董事                √

 11.02  选举王建华先生为公司第三届董事会非独立董事                √

 11.03  选举骆雅红女士为公司第三届董事会非独立董事                √

 11.04  选举龙小燕女士为公司第三届董事会非独立董事                √

 11.05  选举袁美福先生为公司第三届董事会非独立董事                √

 11.06  选举郑海莹女士为公司第三届董事会非独立董事                √


12.00  《关于选举第三届董事会独立董事的议案》              应选人数（3）人

12.01  选举袁庆先生为公司第三届董事会独立董事                        √

12.02  选举陈晓明先生为公司第三届董事会独立董事                      √

12.03  选举陈建华先生为公司第三届董事会独立董事                      √

13.00  《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》        应选人数（2）人

13.01  选举莫梅玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事              √

13.02  选举梁金梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事              √

      公司独立董事将在本次年度股东大会会议上作述职报告，董事会

  将在年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。
  各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性自查情

  况的专项报告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会

  第十七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司刊登于

  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

      特别提示：

      1、提案 9.00 须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以

  上通过；

      2、提案 10.00 需逐项表决；提案 11.00-13.00 需采用累积投票

  方式进行逐项表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职

  工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数

  量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候

  选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票

  数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核

  无异后，股东大会方可进行表决；

      3、提案 5.00、6.00 涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决，

并不得接受其他股东委托进行投票。

  4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

  三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）(上午 9:00～11:30；
下午 14:00～16:30)

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室。

  （三）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便
登记确认。信函、电子邮件或传真在 2024 年 5 月 7 日 16:30 前送达
公司证券法务部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件
或传真以抵达本公司的时间为准。

  （四）股东大会联系方式

  联系人：龙小燕

  联系电话：020-32296113

  联系邮箱：irm@medprin.com

  联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券法务部办公室。

  （五）本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  五、附件

  附件一：《参会股东登记表》；

  附件二：《授权委托书》；

  附件三：参加网络投票的具体操作流程。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十七次会议决议。

                          广州迈普再生医学科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 4 月 19 日

      附件一：

                广州迈普再生医学科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会参会股东登记表

 个人股东姓名：                        身份证件号码：

 法人股东名称：                      统一社会信用代码：

  股东账号：