中储股份:中储发展股份有限公司监事会九届十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2023-006号中储发展股份有限公司监事会九届十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。...

证券代码：600787      证券简称：中储股份    编号：临 2023-006 号
              中储发展股份有限公司

            监事会九届十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中储发展股份有限公司监事会九届十次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子文件方
式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，
应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2023 年度单项大额计提资产减值准备的议案》

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  二、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》

  公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  三、审议通过了《公司 2023 年年度报告》

  根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
  1、《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；


  3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  四、审议通过了《公司 2023 年年度报告摘要》

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日
（2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控
制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日
（2023 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  七、审议通过了《公司内部控制审计报告》

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  八、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

  以上第二、三、五、八项议案，需提请公司 2023 年年度股东大会审议表决。

  特此公告。

                                                    中储发展股份有限公司
                                                          监  事会

                                                        2024 年 4 月 19 日