凯尔达:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2024-024杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688255          证券简称：凯尔达          公告编号：2024-024
      杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊
  接机器人股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        58,173,717

普通股股东所持有表决权数量                                  58,173,717

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）                                                        55.5576

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        55.5576

注 1：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的股份数量为 5,150,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 104,708,870 股。
注 2：出席股东中关联股东凯尔达集团有限公司、乐清市晔翔企业管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会所有议案均回避表决。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
  议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）

    普通股        16,933,408 83.6510 3,309,505 16.3490      0      0

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
  议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）

    普通股      16,933,408 83.6510 3,309,505 16.3490      0      0
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）

    普通股      16,933,408 83.6510 3,309,505 16.3490      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                      同意              反对          弃权

序号    议案名称      票数    比例    票数    比例    票  比例
                                （%）            （%）  数  （%）

  1 《 关 于 公 司

      <2024 年限制

      性股票激励计  1,825,164  35.5459 3,309,505  64.4541  0    0
      划（草案）>及

      其 摘 要 的 议

      案》

  2 《 关 于 公 司

      <2024 年限制

      性股票激励计  1,825,164  35.5459 3,309,505  64.4541  0    0
      划实施考核管

      理办法>的议

      案》

  3 《关于提请公

      司股东大会授

      权董事会办理

      2024 年限制性  1,825,164  35.5459 3,309,505  64.4541  0    0
      股票激励计划

      相关事宜的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。


  2、议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。

  3、关联方股东凯尔达集团有限公司、乐清市晔翔企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案均回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：王晓丽律师、郭政杰律师
2、 律师见证结论意见：

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  特此公告。

                              杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日