重庆路桥:重庆路桥2024年第一次独立董事专门会议决议
2024年04月18日 19:26
【摘要】重庆路桥·独立董事专门会议决议重庆路桥股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于2024年4月17日以现场方式召开,会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名...
重庆路桥·独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第 一次独立董事专门会议于2024年4月17日以现场方式召开,会议应参加独立董事 3 名,实际参加独立董事 3 名,经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董事何春明先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》,本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事认为:公司拟在关联方银行开展存贷款及理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 了《关于终止“澜至电子”项目的决议》。 独立董事认为:公司终止“澜至电子”项目,遵循了商业原则,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。 (以下无正文)
更多公告
- 【重庆路桥:重庆路桥第八届董事会第八次会议决议公告】 (2024-04-18 19:26)
- 【重庆路桥:重庆路桥股份有限公司关于5%以上股东股份质押公告】 (2024-03-04 17:23)
- 【重庆路桥:重庆路桥2022年独立董事述职报告】 (2023-04-28 20:52)
- 【重庆路桥:重庆路桥股份有限公司2022年年度利润分配方案公告】 (2023-04-28 20:52)
- 【重庆路桥:重庆路桥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知】 (2023-04-28 20:51)
- 【重庆路桥:重庆路桥2022年度审计委员会履职情况报告】 (2023-04-28 20:51)
- 【重庆路桥:重庆路桥股份有限公司关于5%以上股东股份解质的公告】 (2022-12-30 16:11)
- 【重庆路桥:重庆路桥股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告】 (2022-12-26 17:29)
- 【重庆路桥:重庆路桥2022年第三次临时股东大会会议资料】 (2022-12-22 15:35)
- 【重庆路桥:重庆路桥股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告】 (2022-12-09 16:41)