夏厦精密:关于续聘2024年度会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2024-014浙江夏厦精密制造股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江夏厦精密制...

证券代码：001306        证券简称：夏厦精密          公告编号：2024-014
            浙江夏厦精密制造股份有限公司

          关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 17
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

    现将有关情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

  事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

  注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人      王国海              上年末合伙人数量            238 人

  上年末执业人员  注册会计师                                      2,272 人

  数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            836 人

  2023 年（经审计） 业务收入总额                        34.83 亿元

  业务收入        审计业务收入                        30.99 亿元

                    证券业务收入                        18.40 亿元

                    客户家数                              675 家

                    审计收费总额                        6.63 亿元

                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
  2023 年上市公司                      批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
  （含 A、B 股）审                      供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
  计情况          涉及主要行业        和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
                                        业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
                                        矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                        牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
                                        综合等


                    本公司同行业上市公司审计客户家数            513

  2、投资者保护能力

  上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律
处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

  （二）项目成员信息

  1、人员信息

 基本信息                  项目合伙人    签字注册会计师  项目质量复核人员

 姓名                        伍贤春          邱麟凯            郑生军

 何时成为注册会计师          2008 年          2017 年            2004 年

 何时开始从事上市公司        2006 年          2011 年            2004 年

 审计

 何时开始在天健所执业        2008 年          2017 年            2004 年

 何时开始为本公司提供        2020 年          2020 年            2024 年

 审计服务

                        水晶光电、新亚                    华瓷股份、华菱钢
 近三年签署或复核上市    电子、蓝特光    蓝特光学、电光  铁、芒果超媒、威
 公司审计报告情况        学、宁波联合、        科技      胜信息、金健米

                        威星智能、华研                    业、华菱线缆、华
                              精机                        瓷股份

  2、上述相关人员的诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性


  天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2024 年度审计收费将依据公司组成部分规模及 2024 年度审计工作量确

定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

  （一）审计委员会审议意见

  公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议对天健所从业资质、独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客
观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构。

  （二）董事会对议案审议和表决情况

  公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第六次会议决议；

  2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

  3、天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。

    特此公告。

                                  浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日