夏厦精密:监事会决议公告

【摘要】证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2024-009浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：001306        证券简称：夏厦精密        公告编号：2024-009
            浙江夏厦精密制造股份有限公司

            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 04 月 07 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  经核查，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  经核查，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实反映了公司 2023 年
的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》的相关财务章节。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经核查，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。公司内部控制制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞管理漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了公司及全体股东的权益，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  经核查，监事会认为：本次为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

  经核查，监事会认为：公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十）审议了《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》

  本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《2024 年第一季度报告》


  经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                  浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会
                                                    2024 年 04 月 19 日