楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：600035公司简称：楚天高速湖北楚天智能交通股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

公司代码：600035                                                  公司简称：楚天高速
      湖北楚天智能交通股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全 体董事出席董 事会会议。
三、 大信会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公 司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟声明：
  保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2023 年度实现净利润 859,127,458.80
元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 85,912,745.88 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 85,912,745.88 元。

    经董事会审议的 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司
总股本 1,610,115,901 股，以此计算派发现金红利总额 305,922,021.19 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.47%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、 前瞻性 陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、  重大风 险提示

    公司已在本报告中“管理层讨论与分析”部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防对策，敬请投资者关注。
十一、其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ......5

第二节    公司简介和主要财 务指标...... ...... ......6

第三节    管理层讨论与分析 ......11

第四节    公司治理 ...... 34

第五节    环境与社会责任 ...... 49

第六节    重要事项 ...... 51

第七节    股份变动及股东情 况...... ...... ...... 70

第八节    优先股相关情况 ...... 76

第九节    债券相关情况 ...... 77

第十节    财务报告 ...... 83

                      载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
    备查文件目录    员）签名并盖章的财务报表。

                      载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                      报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 楚天高速、公司、本公司    指  湖北楚天智能交通股份有限公司

 湖北交投集团              指  湖北交通投资集团有限公司

 投资公司                  指  湖北楚天高速投资有限责任公司

 经营公司                  指  湖北楚天高速公路经营开发有限公司

 鄂东公司                  指  湖北楚天鄂东高速公路有限公司

 楚照能源                  指  湖北楚照能源管理有限责任公司

 豫南公司                  指  河南省豫南高速投资有限公司

 三木智能                  指  深圳市三木智能技术有限公司

 楚天数科                  指  湖北楚天高速数字科技有限公司

 楚天能源                  指  湖北楚天石化能源发展有限公司

 楚湘公司                  指  河南楚湘高速公路运营管理有限公司

 汉宜段、汉宜高速          指  沪渝高速公路（G50）武汉至宜昌段

 大随段、大随高速          指  麻安高速公路（G4213）大悟至随州段

 黄咸段、黄咸高速          指  蕲嘉高速公路（S78）黄石至咸宁段

 大广湖北北段、大广北高速  指  大广高速公路（G45）麻城至浠水段

 大广新县段、新县高速      指  大广高速公路（G45）河南新县段

 大广光山段、光山高速      指  大广高速公路（G45）河南光山段

 财务公司                  指  湖北交投集团财务有限公司

 建设集团                  指  湖北交投建设集团有限公司

 长江路桥                  指  湖北长江路桥有限公司

 三木投资                  指  北海三木创业投资有限公司

 九番投资                  指  北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）

 诺球电子                  指  诺球电子（深圳）有限公司

 天安财险                  指  天安财产保险股份有限公司

 无锡稳润                  指  无锡稳润投资中心（有限合伙）

 三友正亚                  指  武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

 交易对方、三木智能原股东、 指  三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄
 业绩承诺方                    国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉

 上交所                    指  上海证券交易所

 公募 REITs                指  公开募集基础设施证券投资基金

 20 楚天 01                指  湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
                                一期）

 ETC                      指  Electronic Toll Collection 电子不停车快捷收费


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

 公司的中文名称                      湖北楚天智能交通股份有限公司

 公司的中文简称                      楚天高速

 公司的外文名称                      Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.

 公司的法定代表人                    王南军

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                    证券事务代表

姓名                              罗琳                            程勇

联系地址              武汉市汉阳区四新大道26号湖北国  武汉市汉阳区四新大道26号湖北国
                          展中心广场东塔23—24层          展中心广场东塔23—24层

电话                          027-87576667                    027-87576667

传真                          027-87576667                    027-87576667

电子信箱                    600035@hbctgs.com              600035@hbctgs.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                    武汉市汉阳区龙阳大道9号

公司注册地址的历史变更情况      无

公司办公地址                    武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层

公司办公地址的邮政编码          430050

公司网址                        www.hbctgs.com

电子信箱                        600035@hbctgs.com

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                    公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码      变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    楚天高速        600035

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所名称                大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（境内）                办公地址            北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

                        签字会计师姓名      陈鹏、姚翠玲

七、 近三年主要会计数据 和财务指标
(一) 主要会 计数据

                                                                单位：元  币种：人民币

                                              2022年                本期比

  主要会计        2023年                                            上年同      2021年

    数据                            调整后            调整前      期增减

                                                                      (%)

 营业收入    3,196,203,008.46  2,917,151,233.11  2,917,151,233.11    9.57  3,264,011,567.12

 归属于上市

 公司股东的    942,253,104.29    722,646,491.27    722,646,491.27  30.39