广百股份:广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

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  广东盈隆律师事务所
关于广州市广百股份有限公司

  2023 年度股东大会的

      法律意见书


            广东盈隆律师事务所

        关于广州市广百股份有限公司

            2023 年度股东大会的

                法律意见书

致：广州市广百股份有限公司

    广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派夏建如律师、黄晓榆律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

    在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
    本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。


    鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    2024 年 3 月 22 日，公司第七届董事会第十三次会议提议召开
本次股东大会，审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》、《关于公司 2023年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算和 2024年度财务预算的议案》和《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。
    2024 年 3 月 23 日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、
地 点 及 会 议 议 题 分 别 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开2023 年度股东大会的通知公告》。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    现场会议于 2024年 4 月 18日 15:30时在通知地点广东省广州
市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室召开，会议由董事长王晖先生主持，审议了会议通知中列明的议题。

    网络投票时间为 2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00。

    经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次股东大会出席人员资格和召集人的资格

    （一）本次股东大会的出席人员

    根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东大会的股东及代理人共 23 人，共代表股份 418,611,453 股，占公司股份总额的59.46%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算机构登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

    出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员等。

    （二）本次股东大会的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会的合法召集人。

    经审查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结
果。

    （三）本次股东大会表决结果

    1、审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》。
    表决结果：同意 418,110,653 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.88%；反对 500,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 100 股。

    2、审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》。
    表决结果：同意 418,110,753 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.88%；反对 500,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 0 股。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 418,159,053 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.89%；反对 452,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 100 股。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务
预算的议案》。

    表决结果：同意 416,678,953 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.54%；反对 1,932,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.46%；弃权 100 股。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。
    表决结果：同意 418,159,053 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.89%；反对 452,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃 权 100 股。其中，中小投资者的表决结果为：同意31,205,918 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.57%；反对 452,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.43%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0003%。

    经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    （以下无正文）


    （此页无正文，为《广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

广东盈隆律师事务所      负责人：菅志远

                          律  师：夏建如

                          律  师：黄晓榆

                                2024 年 4 月 18 日