理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
2024年04月18日 19:30
【摘要】证券代码:688282证券简称:理工导航公告编号:2024-030北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...
证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-030 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2层会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 普通股股东人数 16 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,161,305 普通股股东所持有表决权数量 60,161,305 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例(%) 70.7728 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 70.7728 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长汪渤先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司控制权的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 60,161,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1 为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权二分之一以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:白涵、杨超峰 2、 律师见证结论意见: 本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日
更多公告
- 【理工导航:关于北京理工导航控制科技股份有限公司2023年度营业收入扣除情况的专项说明】 (2024-04-29 22:11)
- 【理工导航:2023年度独立董事述职报告-张洋】 (2024-04-29 22:11)
- 【理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则】 (2024-04-29 22:11)
- 【理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司提名委员会关于独立董事候选人的审核意见】 (2024-04-29 22:11)
- 【理工导航:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)北京理工导航控制科技股份有限公司2023年度会计估计变更的专项审核报告】 (2024-04-29 22:11)
- 【理工导航:北京中天华资产评估有限责任公司对关于北京理工导航控制科技股份有限公司收购资产事项的问询函中相关问题的说明】 (2024-04-17 19:00)
- 【理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告】 (2024-03-18 16:19)
- 【理工导航:中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见】 (2024-03-11 17:16)
- 【理工导航:北京市嘉源律师事务所关于北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书】 (2024-01-15 19:20)
- 【理工导航:北京市嘉源律师事务所关于北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划的法律意见书】 (2023-12-28 19:27)