夏厦精密:关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2024-017浙江夏厦精密制造股份有限公司关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

证券代码：001306        证券简称：夏厦精密          公告编号：2024-017
            浙江夏厦精密制造股份有限公司

 关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日
召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于2024 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。

    为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下：

    一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

  二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

  三、薪酬标准经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，2024 年拟确定董监高薪酬方案如下：

  1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

  2、公司独立董事采用津贴制，2024 年公司独立董事津贴为 10 万元/年（税
前）。

  3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

  4、关于监事薪酬，公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情
况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

    四、其他规定

  1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

  2、公司董事、监事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案的议案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案的议案须提交股东大会审议通过方可生效。

    特此公告。

                                  浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日