至正股份:至正股份第四届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2024-003深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2024-003
      深圳至正高分子材料股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况如下：

                                                            单位：元/

      主要财务指标            2023年          2022年          增减

资产总额                    600,749,300.01    403,376,298.20    48.93%


负债总额                    309,690,195.27    102,611,001.83    201.81%

资产负债率                        51.55%            25.44% 增加 26.11 个
                                                                百分点

归属于上市公司股东的净资产  256,341,831.83    300,765,296.37    -14.77%

营业收入                    239,419,249.63    129,523,937.52    84.85%

营业利润                    -34,800,176.30      -21,308,324.38    不适用

利润总额                    -34,834,331.62      -21,282,678.79    不适用

归属于上市公司股东的净利润  -44,423,464.54      -16,820,591.75    不适用

基本每股收益（元）                  -0.60              -0.23    不适用

加权平均净资产收益率              -15.95%            -5.44% 减少 10.51 个
                                                                百分点

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会听取。

    七、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    八、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 -4,442.35 万 元。2023年度母公司实现净利润-1087.22万元，加年初未分配利 润 5,012.51 万 元 ，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。

  鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-004）。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发
放情况的议案》

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

    十、《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

    根据 2024 年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，
公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

    公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的
前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、《关于独立董事独立性情况评估的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、《关于子公司苏州桔云科技有限公司 2023 年度未完成业绩承诺及有
关业绩补偿的议案》

    根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字（2024）003232 号），苏州桔云 2023 年度实现经审计的扣非后净利润为 1,139.62 万元，未达到 2023 年度承诺净利润，业绩承诺人需对公司进行现金补偿。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于子公司苏州桔云科技有限公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

    鉴于以上第 1、3、4、8、9 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会
审议，第 6 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会听取，现拟于 2024
年 5 月 15 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分
子材料股份有限公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会