国瓷材料:关于修订公司部分管理制度的公告

【摘要】证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2024-040山东国瓷功能材料股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东国瓷功能材料股份有限公司...

证券代码：300285        证券简称：国瓷材料        公告编号：2024-040
                山东国瓷功能材料股份有限公司

              关于修订公司部分管理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

  本次修订的主要制度如下：

序                  制度名称                  变更情况  是否需要提交
号                                                        股东大会审议

 1  《董事会议事规则》                            修订          是

 2  《董事会审计委员会工作细则》                  修订          否

 3  《董事会战略委员会工作细则》                  修订          否

 4  《董事会提名委员会工作细则》                  修订          否

 5  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            修订          否

 6  《独立董事行为准则》                          废除          是

 7  《独立董事工作制度》                          修订          是

 8  《独立董事专门会议制度》                      新增          否

 9  《董事、监事薪酬管理制度》                    修订          是

10  《信息披露管理制度》                          修订          是


11  《关联交易管理制度》                          修订          是

12  《募集资金管理制度》                          修订          是

13  《董事会秘书工作细则》                        修订          否

14  《外汇衍生品交易业务管理制度》                修订          否

15  《内部审计制度》                              修订          否

16  《审计委员会年报工作规程》                    修订          否

17  《独立董事年报工作规程》                      修订          否

18  《会计师事务所选聘制度》                      新增          否

  特此公告！

                                            山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2024 年 4 月 19 日