通源环境:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】安徽省通源环境节能股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录2023年年度股东大会会议须知......……..22023年年度股东大会会议议程......……....42023年年度股东大会会议议案......…….......

  安徽省通源环境节能股份有限公司
        2023 年年度股东大会

            会议资料

                2024 年 4 月


                目    录


2023 年年度股东大会会议须知......…….. 2
2023 年年度股东大会会议议程......…….... 4
2023 年年度股东大会会议议案......…….....6
议案一  关于 2023 年度董事会工作报告的议案....…...….….….....…......……….....6
议案二  关于 2023 年度监事会工作报告的议案....….….…...….....…......………………7
议案三  关于 2023 年度财务决算报告的议案....…...….….……………......….……......……8
议案四  关于 2023 年度利润分配方案的议案....…...…….…..................….…14
议案五  关于 2023 年年度报告及其摘要的议案....…….…....…......……......15议案六  关于 2024 年度董事薪酬方案的议案.…….….….….….….….….….….….….….…….16
议案七  关于 2024 年度监事薪酬方案的议案..….….….…............17
议案八  关于向银行申请综合授信额度的议案....…...….....…............18
议案九  关于续聘 2024 年度审计机构的议案.....…......…......19
听取：  2023 年度独立董事述职报告....…...….....……......20
附件 1  2023 年度董事会工作报告....…...…...….....…............21

附件 2  2023 年度监事会工作报告....…...….....…...... 25

  安徽省通源环境节能股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

  二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

  四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

  五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。


  六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

  七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

  十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年4 月2 日披露于上海证券交易所网站的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。


        安徽省通源环境节能股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

  （一）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14:30

  （二）现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 20 楼第三
会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议主持人：董事长杨明先生

  （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票成员

  （五）审议会议议案

  议案一：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  议案二：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  议案三：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  议案四：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  议案五：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  议案六：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》


  议案七：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  议案九：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  （六）与会股东及股东代表发言及提问

  （七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

  （八）休会，统计现场表决结果

  （九）复会，宣布会议现场表决结果

  （十）见证律师宣读法律意见书

  （十一）与会人员签署会议文件

  （十二）会议结束


        安徽省通源环境节能股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议案

议案一

          关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》（附件1）。

  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

                                      安徽省通源环境节能股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 26 日
议案二

          关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职责，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》（附件 2）。

  以上议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

                                      安徽省通源环境节能股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 26 日
议案三

            关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下：

    一、公司 2023 年度财务报表的审计情况

  公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z0385 号标准无保留意见的《审计报告》，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源环境
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。

    二、公司 2023 年度主要会计数据

  报告期内，公司实现营业收入 1,490,833,116.60 元，较去年同期上升16.77%；实现归属于公司股东的净利润为 31,727,630.92 元，较去年同期下降30.31%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 28,909,831.79 元，较上年同期下降 26.55%。

                                                          单位:元 币种:人民币

  主要会计数据      2023 年        2022 年      本期比上年同      2021 年

                                                  期增减（%）

 营业收入        1,490,833,116.60  1,276,671,575.65        16.77    962,288,251.40

 归属于上市公司    31,727,630.92    45,536,134.30        -30.32    50,127,570.35
 股东的净利润
 归属于上市公司

 股东的扣除非经    28,909,831.79    39,366,403.16        -26.56    29,844,676.73
 常性损益的净利
 润

 经营活动产生的    -74,503,467.23    137,561,193.30        不适用  -136,589,040.30
 现金流量净额

                                                  本期比上年同

                    2023 年末      2022 年末    期末增减        2021 年末

                                                  （%）

 归属于上市公司  1,132,300,771.94  1,109,726,756.80          2.03  1,077,928,480.38
 股东的净资产

 总资产          2,756,748,325.82  2