东华软件:第八届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2024-029东华软件股份公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况东华软件股...

证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2024-029
                东华软件股份公司

        第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 4 月
18 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董
事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立东华中亚云都科技有限公司的议案》。

  详见 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告》（公告编号：2024-030）。

    三、备查文件

  第八届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司董事会
                                                二零二四年四月十九日