天能股份:天能电池集团股份有限公司2023年度股东大会会议资料

【摘要】天能电池集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录天能电池集团股份有限公司2023年年度股东大会会议须知......1天能电池集团股份有限公司2023年年度股东大会会议议程......3议案一：《关于的议案》........

    天能电池集团股份有限公司

  2023 年年度股东大会会议资料

              2024 年 4 月


                        目  录


天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知......1
天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》......5
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......12
议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》......17
议案四：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》......27
议案五：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》......29
议案六：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》......30
议案七：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》......31
议案八：《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》......32
议案九：《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》......34
议案十：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》......35
议案十一：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》......36
议案十二：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》......54
议案十三：《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》......58
议案十四：《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》......60
议案十五：《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》......61
议案十六：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》......75

      天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知如下：

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

  会议开始后，会议登记即时终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东或股东代理人的名称或姓名，填写完毕后由大会工作人员统一收票。

  九、本次股东大会现场会议将在投票表决前，推举两名股东代表、一名监事代表进行计票和监票，并在现场表决结果上签字；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，无特殊原因不得在大会结束前离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。


      天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

  1、现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14 点 00 分

  2、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会

  3、会议召集人：天能电池集团股份有限公司董事会

  4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程

  1、参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

  2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

  3、主持人宣读股东大会会议须知

  4、推举监票人和计票人

  5、审议会议议案

          序号                                  议案名称

        非累积投票议案

          1    《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

          2    《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

          3    《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

          4    《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

          5    《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

          6    《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

          7    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

          8    《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

          9    《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

          10    《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》


          11    《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

          12    《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

          13    《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

          14    《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

          15    《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

          16    《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  6、针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言和提问

  7、针对大会审议议案，与会股东及股东代理人投票表决

  8、休会（统计现场表决结果）

  9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

  10、见证律师宣读法律意见书

  11、签署会议文件

  12、会议结束

议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：

  公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》（详见附件一），对 2023 年度主
要工作情况进行了总结，并已经 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议
审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

                                            天能电池集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 26 日
附件一：2023 年度董事会工作报告

            天能电池集团股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

  2023 年，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会积极推进公司各项业务有序开展，保持了公司良好的发展态势。现将公司董事会2023 年度工作报告如下：

    一、报告期内主要经营情况

  2023 年，我们面临了前所未有的挑战，全球经济增速的放缓以及市场竞争的加剧，都给我们带来了压力。然而，在这样的逆境中，公司全体员工始终保持着坚定的战略定力，聚焦于高质量发展，致力于推动转型升级。在报告期内，公司业绩依然呈现出稳健向好的态势，实现了量与质的双重提升。

  在报告期内，公司实现销售收入 477.48 亿元，同比增长 14.00%，归属于上市公司
股东的净利润达到23.05 亿元，同比增长 20.77%。报告期末，公司总资产规模达到 358.32亿元，同比增长 10.67%，净资产规模达到 154.21 亿元，同比增长 12.77%。

    二、2023 年董事会日常工作情况

    （一）董事会会议及股东大会召开情况

  1、2023 年，公司全体董事勤勉尽责，恪尽职守，高效决策，共召开 6 次董事会