九华旅游:九华旅游2023年度董事会工作报告

【摘要】 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年度工作综述 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年，国民经济企稳回升，国内旅游市场呈现蓬勃发展态势，公 司牢牢把...

            安徽九华山旅游发展股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

                  一、2023 年度工作综述

  2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年，国民经济企稳回升，国内旅游市场呈现蓬勃发展态势，公
司牢牢把握高质量发展要求，紧扣“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游
产业集团”核心目标，聚焦主责主业，有序推进各项工作，经营业绩实现稳步
增长，高质量发展取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比增长 117.94%；实现归属于母公司净利润 1.75 亿元，较上年同期实现扭亏为盈。

  2023 年，公司重点工作开展情况：

    （一）党建引领走稳走实，高质量发展动能强劲

  公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党
的二十大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，深刻领悟
“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，重点围
绕强化党建引领、规范标准化建设、深化党建品牌打造、扎实开展主题教育、
加强干部队伍管理、强化意识形态和信访工作、完善党建工作责任制、抓实党
风廉政建设和反腐败工作、开展党委内部巡察等方面，推动企业党建工作提质
增效，实现党建和业务相互促进，为完成各项任务提供政治、思想和组织保障。
    （二）经营主业量效齐增，转型发展再上台阶

  报告期内，公司咬定全年目标不放松，以增收创利为抓手，抓好重点难点增长点，发挥产业联动优势，着力旅游产品、业态和数字化创新，构筑旅游消费新场景。一是加速旅游产品创新。丰富旅游产品内涵，深化“文化+旅游”“养生+旅游”“休闲+旅游”等业态融合，打造个性化“旅游＋”产品，提升客户体验感和满意度。酒店板块根据产品特色，精准定位客户群体，持续优化收入结构，开发新产品新渠道；索道客运板块强化核心景点和打卡点打造，坚持安全生产运营，提质升级产业协同发展效能；旅行社板块积极开拓新市场、新
业态，加速疗休养、研学游、入境游产品线路设计，带动和引领全市旅游产品销售，构筑全市旅游综合服务平台。二是加速旅游业态创新。以九华山传统素食为基础，开发创新“新徽菜”“九华健康素食”为核心理念的餐饮品牌，设立九愿餐饮管理公司，筹备建设合肥餐饮店和池州餐饮店项目，提升餐饮品牌影响力，拓展餐饮品牌版图，助推公司产业链条延伸和扩张。围绕九华山文化 IP和池州市地域特色产品为核心开展文创和农副土特产品的设计开发，持续提升文创产品设计水平和研发能力。三是加速数字化创新。稳步实施数字化升级项目，围绕业务中台、会员平台、电商平台、大数据平台建设运营，提高企业数字化运营能力，为会员平台建设运营、营销政策落地提供技术保障，搭建全域旅游基础运营框架。

    （三）营销宣传求新突破，品牌形象广泛延伸

  线上发力全媒体文化发展阵地打造,构筑“微抖红”新媒体矩阵，强化大型OTA 平台互利合作，提升新媒体平台流量转换率，不断升级宣传新业态。线下拓展新兴市场，革新营销模式，巩固传统“长三角”市场，重点发力“珠三角”“中三角”及西北和东北大部分城市地区等中远程市场，宣传触角广泛延伸。坚持“以文塑旅，以旅彰文”，融合传统文化内涵，结合消费需求和审美观念，深入开展“造节”营销和网红打卡点打造，构筑主客共享新空间，提升旅游品质和吸引力，进一步扩大九华旅游品牌知名度。

    （四）项目建设抢抓快干，产业升级勇开新局

  公司加快推动重点项目开发建设，推进旅游新业态与生态观光、休闲度假、健康养生、体育运动、乡村生态农业等深度融合，提升池州旅游基础服务设施接待档次，加速产业优化升级，实现池州现代服务业高质量发展。一是完成文宗古村项目建设并投入运营，围绕“徽韵村落、山水田园”为设计灵感，深挖地域文化与禅旅文化，形成“一山一水一村落”的自然田园风光，打造涵盖山地村落式酒店、田园花海、森林穿越、休闲体验等多种业态融合发展格局。二是完成大九华宾馆商务楼改造项目建设并投入运营，丰富配套设施、空间营造和智慧化功能，打造城市会客厅，彰显池州市重要接待窗口地位和酒店标杆形象，提升公司城区酒店接待服务水平。三是九华山交通转换中心功能提升项目，2024 年春节完成主要功能区建设并初步投入使用，可停车 5,207 辆，满足高峰
期超 5,000 人/小时的游客换乘、咨询和智能化需求等综合性一体化服务。四是有序推进狮子峰景区综合开发项目各项前期工作。五是围绕企业战略发展规划，积极做好项目储备。

    （五）严控风险规范托底，管理效能持续提升

  以风险防范为关键，扎实推进安全生产、质量管理和内部控制建设，有效做好风险管理，企业稳健发展底板更牢、基础更实。一是强抓安全生产，坚持“生产必须安全，不安全不生产”的安全生产理念，抓牢安全底线。强化落实全员安全生产责任制，抓好安全技能教育培训，开展安全生产检查考核，推进安全风险管控和隐患排查治理双预防机制建设，持续加大安全生产投入，全年公司生产经营安全平稳有序。二是强抓品质提升，以客户体验为导向，坚持品质品牌之路，建立健全系统性品质提升工程，推进卓越绩效管理模式，顺利完成质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证，优化运行质量和精细化管理水平，企业综合实力和美誉度持续攀升。三是强抓内部控制管理，梳理公司三会一层规范治理运作机制，修订完善内部管理制度，强化纪检、审计、督察和法务监督检查，及时补齐风险防范短板，筑牢风险管理防线，保障了业务规范运作，企业运营合规性进一步提升。

                    二、董事会日常工作

    （一）董事会会议召开情况

  报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，共召开了 7 次会议。具体情况如下：

  1.2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了
《关于向全资子公司划转资产的议案》《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济师薪酬待遇的议案》《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  2.2023 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了
《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配方案》《2023 年财务预算报告》《关于续聘会计师
事务所的议案》《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《2023 年第一季度报告》《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度投资计划的议案》《关于 2022 年度董事薪酬的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于经营者 2022 年度经营业绩考核的议案》《关于 2023 年度公司经理层经营业绩责任书的议案》《关于公司部门设置调整的议案》《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022年度独立董事述职报告》。

  3. 2023 年 7 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了
《2023 年半年度报告》及摘要。

  4. 2023 年 9 月 20 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于2022 年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》。

  5. 2023 年 10 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过
了《2023 年第三季度报告》。

  6. 2023 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》。

  7. 2023 年 12 月 21 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过
了《独立董事工作制度》（修订稿）、《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）、《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）、《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）、《独立董事专门会议制度》。

    （二）董事会召集召开股东大会的情况

  报告期内，公司董事会召集召开股东大会具体情况如下：

  1.2023年3月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第八届监事会监事的议案》。

  2.2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配方案》《2023年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》《关于2023年度投资计划的议案》《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》，听取了《2022年度独立董事述职报告》。

  公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，严格执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

    （三）独立董事履职情况

  2023年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，及时关注公司的发展状况，积极参加公司2023年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
    （四）董事会专门委员会履职情况

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2023年，战略委员会召开2次会议对公司投资事项进行审议，提名委员会召开1次会议对高级管理人员任职资格进行审查，审计委员会召开7次会议对内部审计情况、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所以及投资等事项进行审议，薪酬与考核委员会召开3次会议对董事、高级管理人员薪酬及经营层经营业绩考核等事项进行审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

    （五）信息披露管理情况

  报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《公司章程》《信息披露事务管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，2023年，公司共发布定期报告4份，临时公告等51份，确保信息披露内容
真实、准确、完整、及时。

    （六）投资者关系管理情况

  报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场接待调研、上证E互动、电话、邮件、上证路演平台、网上集体接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，促进投资者对上市公司的理解与关注，对于投资者的合理化建议，及时收集反馈给公司董事会和管