优利德:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

【摘要】优利德科技（中国）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，优利德科技（中国...

          优利德科技（中国）股份有限公司

    董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的独立性情况进行评估并出具专项意见，相关情况如下：

  经核查独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的任职经历及其签署的独立性自查情况报告，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。

  因此，董事会认为公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

                                优利德科技（中国）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日