同和药业:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

【摘要】证券代码：300636证券简称：同和药业公告编号：2024-012江西同和药业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西同和药业股份有...

证券代码：300636  证券简称：同和药业  公告编号：2024-012
              江西同和药业股份有限公司

        关 于 董事会、 监事会延期换届的提示性公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完 整 ， 没 有虚假 记载 、误 导性陈述或 重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2024年4月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员以及董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                            江西同和药业股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月十八日