珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2024-013债券代码：113634债券简称：珀莱转债珀莱雅化妆品股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：603605          证券简称：珀莱雅        公告编号：2024-013
债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

          珀莱雅化妆品股份有限公司

    关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1、基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238 人

  上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

  员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

  2023 年业务收  业务收入总额                  34.83 亿元


          入            审计业务收入                  30.99 亿元

                          证券业务收入                  18.40 亿元

                          客户家数                        675 家

                          审计收费总额                  6.63 亿元

                                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务

          2023 年上市公                    业，批发和零售业，电力、热力、燃气及

                                            水生产和供应业，水利、环境和公共设施

          司（含 A、B 股）                  管理业，租赁和商务服务业，房地产业，

                          涉及主要行业    金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学

          审计情况

                                            研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，

                                            建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住

                                            宿和餐饮业，教育，综合等

                          本公司同行业上市公司审计客户家数          513 家

            2、投资者保护能力

            上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿

        元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

        险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规

        定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

            3、诚信记录

            天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12

        月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6

        次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人

        次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑

        事处罚，共涉及 50 人。

            （二）项目信息

            1、基本信息

                  何时成为  何时开始  何时开始  何时开始

项 目 组  姓名  注册会计  从事上市  在本所执  为本公司  近三年签署或复核上市公司审计
成员                师    公司审计    业    提供审计            报告情况

                                                    服务

项 目 合 尹志彬  2009 年    2007 年    2009 年  2020 年  签署万里扬、珀莱雅、华策影视、

伙人                                                        镇洋发展等公司审计报告

签 字 注  尹志彬  2009 年  2007 年    2009 年  2020 年  签署万里扬、珀莱雅、华策影视、
册 会 计                                                    镇洋发展等公司审计报告

师      吴少芳  2019 年    2017 年    2019 年  2023 年  近三年未签署或复核上市公司审
                                                            计报告

质 量 控                                                    签署或复核博硕科技、金科股份、
制 复 核  弋守川  2007 年    2007 年    2012 年  2020 年  万里扬、华策影视、珀莱雅、重庆
人                                                          百货等上市公司年度审计报告

            2、诚信记录

              项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

          行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

          监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

          处分的情况。

            3、独立性

            天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

        质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

            4、审计收费

            2023 年度财务审计费用 140 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税），

        合计人民币 160 万元（含税）。2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的

        审计费用将根据审计工作量和市场价格由双方协商确定。

            审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程

        度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因

        素定价。

            二、拟续聘会计师事务所履行的程序

            1、董事会审计委员会审议意见

            公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能

        力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会

        计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，

        严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、

        充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，董事会审计委员会一致

        同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，

且该计划不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

    2、董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关
于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会确认 2024 年度的具体审计费用。

    3、生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日