生益电子:生益电子2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2024-022生益电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律...

证券代码：688183        证券简称：生益电子        公告编号：2024-022
            生益电子股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      667,757,246

普通股股东所持有表决权数量                                667,757,246

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                            80.3934
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        80.3934

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。

  本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；

3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            667,720,425  99.9944 36,821 0.0056    0 0.0000

2、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,717,425 99.9940 39,821 0.0060    0 0.0000

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,720,425 99.9944 36,821 0.0056    0 0.0000

4、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

5、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

6.01 议案名称：2023 年度汪林独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

6.02 议案名称：2023 年度陈文洁独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000
6.03 议案名称：2023 年度唐艳玲独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,745,874  99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
  审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,748,874 99.9987  8,372 0.0013      0 0.0000

8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,748,874 99.9987  8,372 0.0013      0 0.0000

9、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

  关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                    票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股            46,905,753 99.9822% 8,372 0.0178%    0 0.0000%

10.01 议案名称：生益电子股份有限公司章程

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,748,874 99.9987  8,372 0.0013      0 0.0000

10.02 议案名称：生益电子股份有限公司董事会议事规则

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,183,420 99.9140 573,826 0.0860    0 0.0000

11、  议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议
  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            667,183,420 99.9140 573,826 0.0860    0 0.0000

12、  议案名称：关于对外捐赠的议案

  审议结