迪瑞医疗:公司章程(2024年4月)

【摘要】迪瑞医疗科技股份有限公司章程迪瑞医疗科技股份有限公司章程目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......2第一节股份发行......2第二节股份增减和回购......4第三节股份转让......5第四章股...

迪瑞医疗科技股份有限公司

        章    程


        迪瑞医疗科技股份有限公司章程

                          目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2

  第一节 股份发行...... 2

  第二节 股份增减和回购......4

  第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

  第一节 股东...... 6

  第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

  第三节 股东大会的召集......14

  第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

  第五节 股东大会的召开......17

  第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会......26

  第一节 董事...... 26

  第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......38

  第一节 监事...... 38

  第二节 监事会...... 39
第八章 党总支部委员会及党建工作 ...... 41
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

  第一节 财务会计制度...... 42

  第二节 利润分配政策...... 43

  第三节 内部审计...... 46

  第四节 会计师事务所的聘任 ...... 46
第十章 通知和公告......47

  第一节 通知...... 47

  第二节 公告...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

  第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

  第二节 解散和清算...... 49

  第三节 终止上市...... 51
第十二章 修改章程......51
第十三章 附则 ...... 52

                        第一章 总则

    第一条  为维护迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春迪瑞实业有限公司整
体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新区分局注册登记，现持有注册号为 91220101605902656F 的《营业执照》。

    第三条  公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,534 万股，于 2014年 9 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

    第四条  公司注册名称：迪瑞医疗科技股份有限公司

            公司英文全称：DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD

    第五条  公司住所：高新开发区云河街 95 号，邮政编码：130012。

    第六条  公司注册资本为人民币 272,700,161 元。

    第七条  公司营业期限为 1994 年 12 月 26 日至 2098 年 12 月 31 日。

    第八条  总经理为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

                  第二章 经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨：立足医疗检验领域，自主创新，诚实守信，让
世界分享中国创造的魅力。

    第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：从事医疗科技领域的技术开

发、技术转让、技术咨询及技术服务，医疗器械的生产（按医疗器械生产许可
证核定范围生产经营）；医疗器械的经营（按医疗器械经营许可证核定范围经
营）；自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的销售，软件开发、销售，生产经营产品的售后服务及租赁业务；非医用防护
用品的销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

                        第三章 股份

                          第一节 股份发行

    第十四条  公司的股份采取股票的形式。

    第十五条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十六条  公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。


    第十八条  公司于 2010 年 7 月 29 日变更登记为股份有限公司，发起人及
其认购股份数、出资方式如下：

 序号              发起人名称/姓名                认购股份数      持股比例
                                                    （股）

  1              长春瑞发投资有限公司                33,000,000      76.7441%

  2                    宋  勇                        5,308,600      12.3456%

  3                    宋  洁                        2,413,000      5.6116%

  4                    顾小丰                        1,930,400      4.4893%

  5                    张力冲                          50,000      0.1163%

  6                    于明新                          50,000      0.1163%

  7                    仲维宇                          50,000      0.1163%

  8                    王  鑫                          20,000      0.0465%

  9                    张兴艳                          10,000      0.0233%

  10                    刘艳荣                            5,000      0.0116%

  11                    李  静                            5,000      0.0116%

  12                    朱海波                          25,000      0.0581%
            (身份证号:220xxxxxxxxxxxx037)

  13                    汪  博                          25,000      0.0581%

  14                    范洪岩                          25,000      0.0581%

  15                    刘寒冰                          15,000      0.0349%

  16                    赵明宇                            5,000      0.0116%

  17                    丁立明                            5,000      0.0116%

  18                    赵  丽                            5,000      0.0116%

  19                    田  艳                            5,000      0.0116%

  20                    孙荣天                            1,500      0.0035%

  21                    徐志刚                            2,500      0.0058%

  22                    张世龙                            2,500      0.0058%

  23                    闫海洋                            2,500      0.0058%

  24                    孙亚力                            2,500      0.0058%

  25                    陈  哲                            2,500      0.0058%

  26                    沈继楠                            2,500      0.0058%

  27                    朱海波                            2,500      0.0058%
            (身份证号：2201xxxxxxxxxx1015)

  28                    仲维锋                            2,500      0.0058%

  29                    李小峰                            2,500      0.0058%

  30                    张喜民                            2,500      0.0058%

  31                    张冬冬                            2,500      0.0058%


 序号              发起人名称/姓名                认购股份数      持股比例