航天信息:航天信息股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2024-012航天信息股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600271                    证券简称：航天信息                        编号：2024-012
                航天信息股份有限公司

          第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4
月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、关于调整职能部门机构设置的议案

  为适应内外形势变化，将“聚焦新战略 打造新航信”引向深入，按照“强主业、提能力、防风险”的年度改革总原则，进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券事务部整合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                    航天信息股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 19 日