中关村:关于2023年度利润分配预案公告

【摘要】关于2023年度利润分配预案公告共2页证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2024-031北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于2023年度利润分配预案公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记...

关于 2023 年度利润分配预案公告                                      共  2  页

    证券代码：000931          证券简称：中关村      公告编号：2024-031

      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年4 月 17 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 48,781,604.61 元。

  公司 2023 年度累计未分配利润为负，不具备现金分红的前提条件，故公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。
    二、2023 年度不进行利润分配的原因及未分配利润的用途和计划

  由于公司目前尚存在累计未弥补亏损，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司实际经营情况及未来投资规划，经董事会审慎研究讨论，拟定 2023 年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    三、公司履行决策程序的情况

  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审批。


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  2、监事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，监事会认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了公司与股东的利益，同意公司利润分配预案。

    四、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第八届董事会第六次会议决议；

  2、第八届监事会第六次会议决议。

    特此公告

                              北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                              董事会

                                        二 O 二四年四月十八日