国科军工:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2024-027江西国科军工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688543        证券简称：国科军工        公告编号：2024-027
        江西国科军工集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,824,212

普通股股东所持有表决权数量                                94,824,212

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              65.3249
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        65.3249

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 146,670,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,512,212 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
145,157,788 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东
  大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
  审议结果：通过


  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

6、 议案名称：《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          29,907,458 98.6256 122,100 0.4026 294,654 0.9718

7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

10、  议案名称：《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

11、  议案名称：《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

      12、  议案名称：《关于补选公司监事的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：

                              同意              反对            弃权

        股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                    （%）          （%）

      普通股          94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109

      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                反对              弃权

序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

    《关于公司 2023

 5  年度利润分配的 16,907,458  97.5943  122,100  0.7047  294,654  1.7010
    预案的议案》

    《 关 于 对 公 司

 6  2024 年度日常关 16,907,458  97.5943  122,100  0.7047  294,654  1.7010
    联交易情况预计

    的议案》

    《关于续聘公司

 7  2024 年度审计机 16,907,458  97.5943  122,10