史丹利:《公司章程》修订对照表

【摘要】证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-023史丹利农业集团股份有限公司《公司章程》修订对照表序号原章程条款修订后条款第五条第五条公司住所：山东省临沂市临沭县史公司住所：山东省临沂市临沭县史1丹利路丹利路邮政编码：2767...

 证券代码：002588                证券简称：史丹利            公告编号：2024-023
              史丹利农业集团股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

序号            原章程条款                      修订后条款

      第五条                              第五条

          公司住所：山东省临沂市临沭县史      公司住所：山东省临沂市临沭县史
 1    丹利路                              丹利路

          邮政编码：276700                    经营场所：山东临沭经济开发区 225
                                            省道与朝阳街交汇处东北侧

                                                邮政编码：276700

      第一百〇七条                        第一百〇七条

          董事会行使下列职权：                董事会行使下列职权：


          ......                      ......

          公司董事会设立审计委员会、战略委    公司董事会设立审计委员会、战略委
      员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
      专门委员会对董事会负责，依照本章程和  专门委员会对董事会负责，依照本章程和
      董事会授权履行职责，提案应当提交董事  董事会授权履行职责，提案应当提交董事
      会审议决定。专门委员会成员全部由董事  会审议决定。专门委员会成员全部由董事
      组成，其中审计委员会、提名委员会、薪  组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
      酬与考核委员会中独立董事占多数并担  酬与考核委员会中独立董事应当过半数
      任召集人，审计委员会的召集人为会计专  并担任召集人，审计委员会成员应当为不
      业人士。                            在公司担任高级管理人员的董事，召集人
 2      高级管理人员的薪酬分配方案应当经  为会计专业人士。战略委员会主要负责对
      董事会批准，向股东大会说明，并予以充  公司长期发展战略和重大投资决策进行
      分披露。                            研究并提出建议；提名委员会主要负责拟
                                            定董事、高级管理人员的选择标准和程
                                            序，对董事、高级管理人员人选及其任职
                                            资格进行遴选、审核；审计委员会主要负
                                            责审核公司财务信息及其披露、监督及评
                                            估内外部审计工作和内部控制；薪酬与考
                                            核委员会主要负责制定董事、高级管理人
                                            员的考核标准并进行考核，制定、审查董
                                            事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
                                                高级管理人员的薪酬分配方案应当
                                            经董事会批准，向股东大会说明，并予以
                                            充分披露。

      第一百五十五条                      第一百五十五条

          公司股东大会对利润分配方案作出      公司股东大会对利润分配方案作出
 3    决议后，公司董事会须在股东大会召开后  决议后，或公司董事会根据年度股东大会
      二个月内完成股利(或股份)的派发事项。  审议通过的下一年中期分红条件和上限
                                            制定具体方案后，须在两个月内完成股利

                                          (或股份)的派发事项。

    第一百五十六条                      第一百五十六条

        公司的利润分配注重对股东合理的      公司的利润分配注重对股东合理的
    投资回报，利润分配政策保持连续性和稳  投资回报，利润分配政策保持连续性和稳
    定性。公司股利分配方案应从公司盈利情  定性。公司股利分配方案应从公司盈利情
    况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东  况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东
    的即期利益和长远利益，应保持持续、稳  的即期利益和长远利益，应保持持续、稳
    定的利润分配制度，注重对投资者稳定、 定的利润分配制度，注重对投资者稳定、
    合理的回报，但公司利润分配不得超过累  合理的回报，但公司利润分配不得超过累
    计可分配利润的范围。                计可分配利润的范围。


        ......                      ......

        董事会提出的利润分配政策需要经      公司利润分配政策制订和修改需提
    董事会过半数以上表决通过并经三分之  交公司股东大会审议，股东大会审议该议
    二以上独立董事表决通过，独立董事应当  案时，应充分听取社会公众股东意见，除
    对利润分配政策的制订或修改发表独立  设置现场会议投票外，还应当同时采用网
    意见。公司监事会应当对董事会制订和修  络投票方式。

    改的利润分配政策进行审议，并且经半数      公司在制定现金分红具体方案时，董
    以上监事表决通过。公司利润分配政策制  事会应当认真研究和论证公司现金分红
    订和修改需提交公司股东大会审议，股东  的时机、条件和最低比例、调整的条件及
    大会审议该议案时，应充分听取社会公众  其决策程序要求等事宜。

    股东意见，除设置现场会议投票外，还应      独立董事认为现金分红具体方案可
    当同时采用网络投票方式。            能损害公司或者中小股东权益的，有权发
4        公司的利润分配方案由公司财务部  表意见。董事会对独立董事的意见未采纳
    门拟定后提交公司董事会、监事会审议。 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
    公司董事会应按照既定的利润分配政策  记载独立董事的意见及未采纳的具体理
    和实际的经营情况制定各年的利润分配  由，并披露。

    方案，就利润分配方案的合理性进行充分      股东大会对现金分红具体方案进行
    讨论，形成专项决议后提交股东大会审  审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
    议。公司董事会应在年度报告中披露利润  东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
    分配方案。公司独立董事可以就利润分配  听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
    方案征集中小股东的意见，提出利润分配  小股东关心的问题。

    提案，并直接提交董事会审议。            对于当年盈利但未提出现金利润分
        股东大会在审议利润分配方案前，公  配预案或现金分红的利润少于本章程规
    司的独立董事和监事会应当就上述方案  定的额度时，公司董事会应在定期报告中
    发表明确意见。公司应当通过多种渠道主  说明原因以及未分配利润留存公司的用
    动与股东特别是中小股东进行沟通和交  途和使用计划。

    流，充分听取中小股东的意见和诉求，及      存在股东违规占用公司资金情况的，
    时答复中小股东关心的问题。          公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
        对于当年盈利但未提出现金利润分  以偿还其占用资金。

    配预案或现金分红的利润少于本章程规      当公司最近一年审计报告为非无保
    定的额度时，公司董事会应在定期报告中  留意见或带与持续经营相关的重大不确
    说明原因以及未分配利润留存公司的用  定性段落的无保留意见的，可以不进行利
    途和使用计划，独立董事应当对此发表独  润分配。

    立意见。


  存在股东违规占用公司资金情况的，
公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用资金。

                              史丹利农业集团股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月十九日