辉煌科技:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2024-013河南辉煌科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开本次会议的基...

 证券代码：002296      证券简称:辉煌科技      公告编号：2024-013
              河南辉煌科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开本次会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

  公司已于2024年4月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议时间：

  （1）现场召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30开始。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午3:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）

  7、会议出席对象：

  （1）截至2024年5月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议事项

                                                                    备注

    提案编码                        提案名称                    该列打勾的

                                                                栏目可以投票

      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

 非累积投票提案

      1.00      《2023 年度监事会工作报告》                        √

      2.00      《2023 年度董事会工作报告》                        √

      3.00      《2023 年年度报告及摘要》                          √

      4.00      《2023 年度财务决算报告》                          √

      5.00      《2023 年度利润分配预案》                          √

      6.00      《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪      √

                  酬的议案》

      7.00      《关于明确公司董事长年度薪酬方案的议案》            √

      8.00      《关于调整公司独立董事津贴的议案》                  √

      9.00      《关于向银行申请授信额度的议案》                    √

      10.00      《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年-2026      √

                  年）>的议案》

      11.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √

      12.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

      13.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √

  2、审议事项披露情况及其他说明

  上述议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《第八届董事会第八次会议决议公告》《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关公告。

    上述议案10、11、12为特别决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

    上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告同日已披露于巨潮资讯网。

    三、会议登记事项

    1、登记时间：2024年5月9日（星期四）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。
    2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室
    3、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

    （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2024年5月9日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

    4、联系人及联系方式：

    联系人：郭志敏

    联系电话：0371-67371035

    传真：0371-67388201

    邮箱：zqb@hhkj.cn


    5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    6、其他事项：

    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件

  1、召集本次股东大会的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      河南辉煌科技股份有限公司董事会
                                                      2024年4月19日

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：362296

  2、投票简称：辉煌投票

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 14 日下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                              授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股
 份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议 案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表 决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方 式进行投票表决。

    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

    委托人对受托人的指示如下：

                                                    备注          表决意见

  提案编码              提案名称              该列打勾的    同意  反对  弃权
                                                栏目可以投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投票提案

    1.00    《2023 年度监事会工作报告》            √

    2.00    《2023 年度董事会工作报告》            √

    3.00    《2023 年年度报告及摘要》              √

    4.00    《2023 年度财务决算报告》              √

    5.00    《2023 年度利润分配预案》              √

    6.00    《关于公司董事、监事、高级管理人员      √

            2023 年度薪酬的议案》