佛山照明:2023年度监事会工作报告

【摘要】佛山电器照明股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉、忠实地履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会和股东...

 
          佛山电器照明股份有限公司

          2023 年度监事会工作报告

  2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉、忠实地履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会和股东大会会议，列席董事会会议，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营等重大事项,切实对公司董事、高级管理人员的履职行为的合法、合规性进行监督，有效地维护了公司和股东的权益，为公司稳定发展提供了有力保障现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

  一报告期内监事会会议召开情况

  2023 年,监事会共召开了 8 次会议,审议通过 32 项议案，具体情
况如下：

  1.2023年3 月1 日,以通讯传真方式召开第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。

  2. 2023 年 3 月 14 日,以现场及通讯（视频）相结合的方式召开
第九届监事会第十八次会议,审议通过了以下事项：

  (1)《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

  (2)逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

  (3)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；
  (4)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；


  (5)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

  (6)《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》；

  (7)《关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》；

  (8)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；

  (9)《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

  (10)《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》。

  3.2023年4 月6 日,以现场方式召开第九届监事会第十九次会议,审议通过了以下事项：

  (1)《2022 年度监事会工作报告》：

  (2)《2022 年度报告及其摘要》：

  (3)《2022年度财务决算报告》：

  (4)《2022年度利润分配预案》：

  (5)《2023年度财务预算报告》：

  (6)《2022年度内部控制自我评价报告的议案》：

  (7)《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

  (8)《关于计提资产减值准备的议案》；

  (9)《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》。

  4. 2023 年 4 月 18 日,以通讯方式召开第九届监事会第二十次会
议决议,审议通过了《关于批准报出公司 2020 年度至 2022 年度财务报表审计报告的议案》。


  5.2023 年 4 月 28 日,以通讯传真的方式召开第九届监事会第二
十一次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

  6. 2023 年 6 月 12 日,以通讯传真方式召开第九届监事会第二十
二次会议,审议通过了以下事项：

  (1)《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

  (2)《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  (3)《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
  (4)《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  7.2023年8月29日，以现场及通讯（视频）相结合的方式召开第九届监事会第二十三次会议,审议通过了以下事项：

  (1)《2023年半年度报告及摘要》；

  (2)《关于会计政策变更的议案》。

  8.2023年10月26日，以通讯传真方式召开第九届监事会第二十四次会议,审议通过了以下事项：

  (1)《2023年三季度报告》；

  (2)《关于计提2023年前三季度资产减值准备的议案》；

  (3)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
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