安控科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】证券代码：300370证券简称：安控科技公告编码：2024-017四川安控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川安控科技股...

证券代码：300370          证券简称：安控科技      公告编码：2024-017
              四川安控科技股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年严格按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

    公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下：

    一、公司 2023 年经营情况回顾

    报告期内，公司实现营业总收入 47,256.00 万元，较上年同期上升 2.32%；
实现营业利润-19,254.70 万元，较上年同期减亏 48.27%；实现利润总额-19,792.79万元，较上年同期减亏 50.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,976.50 万元，较上年同期减亏 51.52%；公司基本每股收益为-0.1272 元。

    报告期内经营情况分析及主要工作：

    1、报告期内,公司围绕数字经济核心产业,优化资源配置,聚焦工业互联网、油气技术服务和数字城市业务，巩固提升主营业务，实现利润大幅减亏。重整完成后,公司存量业务恢复及增长明显。

    自动化业务实现收入 12,290.26 万元，较上年同期增长 39.89%；油气服务业
务实现收入 30,318.32 万元，较上年同期增长 40.35%。公司在重整期间优化了资产结构，有效剥离了低效资产，并于报告期一季度完成资产交割，合并范围较上年同期减少的情况下，经营收入仍实现了一定的增长。


    2、报告期内，公司撤销了退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST安控”变更为“安控科技”，迈入正常发展轨道。

    2022 年年末，公司通过司法重整完成出资人权益调整，有效化解了公司债
务危机，改善了公司资产负债结构。公司股票也于 2023 年 6 月 19 日开市起撤销
退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 安控”变更为“安控科技”，公司开启了有序的良性发展新局面。

    2023 年 4 月，公司完成第六届董事会的换届选举工作，确立了“恢复发展、
稳固发展和快速发展”三步走的公司经营工作发展规划，确定了“聚焦主业、优化辅业、科技引领、产业联动”的指导方针。

    3、报告期内，以恢复市场工作为主旨，做好主营业务的市场恢复和增量业务拓展，已初显成效。

    在自动化业务方面，公司报告期内成功中标辽河油田《2023 年二级物资集
中采购 38 大类 PLC/RTU 控制系统》《2023 年大庆油田二级物资集中招标数字
化油田用无线控制器、无线采集仪表、无线温度变送器公开招标项目》；成功入围中石化 RTU、载荷框架标；中标青海油田采油井、采气井井口智能控制装置代储代销协议项目；中标华北油田公司 2023 年 38 大类数据采集系统（注水井数据采集装置）集中采购项目；中标延长气田延气 2 井区 4#集气站智能厂站试点改造等。

    在油气服务业务方面，以排名第一成功中标中石油集团渤海钻探工程有限公司定向井分公司《关于 2024-2026 年度中联项目井眼轨迹及近端地质监测服务项目》，并与秦皇岛信能能源设备有限公司（ 以下简称“信能公司”）签订了《战略合作协议》，在煤层气钻采一体化业务上寻求深入合作。

    4、报告期内，公司不断在智能化、安全化、自主可控等方向进行技术研究和突破，逐步形成了智能控制器、云边协同、工业 PaaS 平台、工艺集成装置等一系列创新产品和解决方案，通过科技创新推动产业创新，推动公司高质量可持续发展。

    报告期内进行了 RockE60 SIL3 等级安全产品的设计开发，RockE60 是公司
适应国内工业领域持续提高的安全生产需求，在 RockE50 技术基础上，设计开
发安全等级更高、性能更强、功能更完善、成本更优化的具备 SIL3 等级认证的安全产品。

    报告期内进行了 UTC2000 中型 PLC 的设计开发，该产品目前处于研发样机
阶段。通过本项目，最终形成稳定可靠的 UTC2000 PLC 系统，部分 IO 模块实
现国产化替代，填补公司中型 PLC 空白，拓展公司 PLC 产品线。

    报告期内完成了新型油田作业区能耗管控平台的开发，平台已处于测试推广阶段。该平台是结合客户对能源管控的需求，提高客户作业过程能源利用率，帮助客户有效进行生产作业过程的能耗管理，带动公司在油气田领域节能和新能源解决方案的协同，为公司深耕油气田新能源领域市场提供有力支持。

    报告期内完成了安控 RTU 云边协同平台（基于 EIIP 工业 PaaS 平台）的开
发工作，处于现场测试阶段。以解决边缘计算需求旺盛，各类边缘设备陆续投入使用后管理混乱、无序发展痛点。目前市场上尚未形成一套通用的基于 RTU 的云边协同管控平台，实现边缘设备的集中管理和协同控制的用户需求。

    报告期内建设了智能微电网实验研究平台，已完成系统安装，处于调试过程中。该平台为快速响应油气田新能源业务需求，充分整合市场生态资源，利用成熟且独立的风机、光伏、储能、柴发分系统方案，组建一套满足油气田配套的风、光、储、柴智能微电网实验研究平台，拓展公司在油气田新能源配套市场空间。
    报告期内公司完成了基于 Lora 协议的无线仪表、网关系列产品开发、测试
和试制，并已投入项目应用。该系列产品为了适应油田现场建设模式逐渐向低成本物联网建设方向发展的趋势，提高公司产品多元化，能够应用于 NB-IOT 信号比较差的油水井、无人值守的小型站场，提高产品竞争力。

    报告期内完成了 AUTBUS 工业协议的开发适配工作，处于现场测试阶段。
AUTBUS 是一种新型时间敏感的宽带工业总线技术，已经在智慧工厂推广应用。
    在定向井高端钻井工具上，加大了自主旋转导向、近钻头等先进随钻测量高端工具的研制投入，进一步提升和夯实油气服务核心技术。

    公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司 2023 年顺利通过工信
部第四批专精特新“小巨人”企业认定，同时被认定为自治区 2023 年新疆工业企业研发投入 50 强企业。


    公司坚持产、学、研、用深度结合，联合国内知名专家、科研院所等优势资源，形成先进技术联合攻关团队，推进先进技术与行业应用实践的结合，在工业控制系统、智能制造、产业数字化方向的关键技术研究上展开合作，以保证公司产品技术的持续领先性和行业品牌的影响力。

  5、加大市场宣传、品牌推广力度，提升公司软实力；重视信息披露和加强投资者关系互动，向投资者清晰展现公司价值。

    报告期内，公司参加了第六届中国（克拉玛依）石油装备展，全面展示公司油气田专用产品、油服钻井工具、油气田环境处理、公共安全、安全工器具智能管理柜等产品以及油气田解决方案。

    参加了第三届工控大会以及同期的工业控制系统和工业软件产融对接会、高峰论坛、圆桌论坛、专题研讨会、行业供需对接会以及工业控制系统创新发展成果展示和新品发布会等。期间公司获得 2023 年度“工控中国”ICSC 风云企业，《源供注配智能管控应用方案》荣获 2023 第三届工控中国大会工业控制系统优秀解决方案。

    报告期内，参加了以“自主可控强实体新质生产创未来”为主题的 2023 中
国自动化大会（CAC2023），并在“国产自主化专题论坛”上做了主题演讲。

    报告期内公司重视投资者关系管理和投资者互动平台（互动易平台）维护，积极参与互动易平台投资者交流，让投资者更清晰地了解公司。

    二、2023 年度董事会工作情况

    公司于 2023 年 4 月 12 日，完成了董事会换届选举，公司第六届董事会设董
事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项作出科学的表决。

    公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提
供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年度，共计召开董事会 7 次，共计审议 36 个议案。会议的召开与表决
程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

 会议届次    会议时间                    会议议案                  董事出
                                                                      席情况

                        1、关于修订《公司章程》的议案

                        2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非

第五届董事会            独立董事候选人的议案                        全体董
第二十六次会  2023-03-27 3、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 事出席
    议                  立董事候选人的议案

                        4、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议

                        案

                        1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

                        2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议

                        案

第六届董事会  2023-04-12 3、关于聘任公司总经理的议案                  全体董
 第一次会议              4、关于聘任公司副总经理的议案                事出席
                        5、关于聘任公司财务负责人的议案

                        6、关于聘任公司董事会秘书的议案

                        7、关于聘任公司证券事务代表的议案

                        1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案