海兰信:独立董事2023年度述职报告(唐军武)

【摘要】北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告——唐军武作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交...

              北京海兰信数据科技股份有限公司

                  独立董事2023年度述职报告

                                        ——唐军武

    作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，
 本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。

    现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、 2023年度出席公司会议情况

    2023年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出 席董事会和列席股东大会的情况如下：

                              董事会出席情况

本年度应出  实际亲自出    委托出席次数      缺席次数    是否连续两次
  席次数      席次数                                        未出席

    9          9              0              0            否

                            股东大会列席情况

本年度应列席次数    实际列席次数    委托列席次数        缺席次数

      3                3                0                0

    本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权 的情况。


    二、 2023年度发表独立意见的情况

    根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着独立、客观的立场，本人在 2023 年度发表的独立意见如下：

    1．2023 年 2 月 24 日公司第五届董事会第四十二次会议，本人对关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于使用闲置募集资金进行现金管理、关于使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表了独立意见；

    2．2023 年 4 月 20 日公司第五届董事会第四十三次会议，本人对公司关于
《2022 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《公司 2022 年度对外担保情况》、《2022 年度关联交易情况》、《2022 年度募集资金使用情况专项报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、关于回购注销部分限制性股票、关于续聘会计师事务所、关于 2022 年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见；

    3．2023 年 5 月 9 日公司第五届董事会第四十四次会议，本人对公司关于聘
任高级管理人员的事项发表了独立意见；

    4．2023 年 9 月 26 日公司第五届董事会第四十六次会议，本人对公司关于
调整子公司业绩承诺、拟回购公司股份的事项发表了独立意见；

    5．2023 年 10 月 22 日公司第五届董事会第四十八次会议，本人对公司关于
变更总经理的事项发表了独立意见；

  6．2023 年 12 月 5 日公司第五届董事会第五十次会议，本人对关于部分募
投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的事项发表了独立意见。

    三、 2023年度担任董事会各专门委员会的工作情况

    公司第五届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、利润分配方案、对外投资、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

    四、对公司进行现场调查的情况


    2023年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。

    五、2023年度在保护投资者权益方面所做的工作

    2023年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

    六、培训和学习情况

    作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

    七、其他事项

    1. 未有提议召开董事会的情况发生；

    2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    3. 未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    以上是本人2023年度履行职责情况的汇报。

    特此报告。

                                      北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                    独立董事：唐军武
                                                        2024年4月19日